Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para
profesional di sektor keuangan, perbankan, dan lembaga pelapor lainnya mengenai
strategi pencegahan tipping off serta kewajiban hukum dalam menangani Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU). Fokus utama pelatihan meliputi implementasi protokol anti-tipping off,
teknik identifikasi transaksi mencurigakan, hingga proses pelaporan yang sesuai dengan standar PPATK.
Peserta akan dilatih dengan studi kasus nyata, simulasi pelaporan, serta analisis
regulasi dan kebijakan terbaru. Diharapkan peserta tidak hanya memahami aspek
teoretis, tetapi juga mampu menerapkannya secara strategis dalam lingkungan kerja
untuk mencegah risiko hukum dan reputasi institusi.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dan regulasi terkait tipping off dalam konteks TPPU.
- Mampu mengidentifikasi dan menganalisis indikator transaksi mencurigakan secara akurat.
- Meningkatkan kapasitas dalam menerapkan protokol internal anti-tipping off.
- Mengetahui langkah dan mekanisme pelaporan yang efektif ke PPATK.
- Meningkatkan kepatuhan institusi terhadap regulasi anti pencucian uang nasional dan internasional.
- Menghindari risiko hukum dan reputasi akibat pelanggaran prinsip kerahasiaan pelaporan.
COURSE OUTLINE
- Pendahuluan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Definisi dan Konsep Pencucian Uang
- Regulasi Hukum TPPU di Indonesia (UU No. 8 Tahun 2010)
- Peran Lembaga Pelapor dan PPATK
- Memahami Tipping Off dan Risikonya
- Pengertian Tipping Off
- Dampak Hukum dan Reputasi akibat Tipping Off
- Studi Kasus: Contoh Tipping Off di Berbagai Institusi
- Perbedaan Tipping Off vs Transparansi Layanan Nasabah
- Strategi Pencegahan Tipping Off
- Protokol Anti-Tipping Off
- Prinsip Kerahasiaan Informasi Pelaporan
- Pengamanan Data Transaksi Mencurigakan
- Etika Profesi dan Kode Perilaku
- Pelatihan Internal dan Penguatan Budaya Kepatuhan
- Edukasi Reguler bagi Frontliners dan Manajemen
- Sistem Pengawasan Internal terhadap Potensi Pelanggaran
- Protokol Anti-Tipping Off
- Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Kriteria Transaksi Mencurigakan menurut PPATK
- Red Flags & Pattern Recognition
- Alat dan Sistem Deteksi Dini (Early Warning System)
- Analisa Transaksi Kompleks & Terstruktur
- Proses Pelaporan ke PPATK
- Langkah-langkah Pelaporan Transaksi Mencurigakan (LTKM)
- Jenis-jenis Laporan: LTKM, LTKT, dan lainnya
- Format, Waktu, dan Mekanisme Pelaporan Elektronik
- Simulasi Proses Pelaporan Menggunakan GoAML
- Audit, Evaluasi, dan Sanksi
- Pemeriksaan Kepatuhan oleh Regulator
- Risiko dan Sanksi bagi Institusi dan Individu
- Strategi Mitigasi dan Perbaikan Pasca-Temuan Audit
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis Kasus Nyata: Penerapan Anti-Tipping Off
- Diskusi Kelompok: Deteksi & Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Role Play: Simulasi Komunikasi Internal & Eksternal
