Pencegahan fraud harus dilakukan di setiap lini transaksi, dan untuk itu setiap karyawan perlu memahami potensi risiko munculnya tindakan fraud.
Untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika terjadi fraud, salah satunya adalah dengan menjalankan prosedur eskalasi yang tepat.
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan awareness terkait potensi terjadinya tindakan fraud.
Peserta akan dilatih untuk menentukan langkah yang tepat jika telah terjadi tindakan fraud serta meminimalisir dampak yang lebih luas.
Selain itu, peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai prosedur dan proses eskalasi agar dapat menangani situasi dengan efektif.
OBJECTIVE
- Memahami definisi fraud.
- Mengetahui faktor-faktor pemicu tindakan fraud.
- Mengetahui dampak fraud.
- Melakukan tindakan pencegahan fraud.
- Memahami proses dan prosedur eskalasi.
COURSE OUTLINE
Strategi Anti Fraud
- Definisi Fraud
- Faktor-faktor pemicu terjadinya Fraud
- Dampak Fraud
- Pencegahan Fraud
- Mengapa & Bagaimana
- Strategi Pencegahan
- Penerapan di bank/perusahaan
- Action Plan jika terjadi Fraud
Proses Eskalasi
- Tujuan Eskalasi
- Kondisi / Kriteria kapan eskalasi dilakukan
- Media Approval
- Prosedur Eskalasi