This course is suitable for anyone who works in the Regulated Sector, or in other organisations where prevention of financial crime is important. It provides learners with a thorough understanding of the forms of financial crime, including bribery, money laundering, and terrorist financing. The course also covers how to spot potential signs of financial crime, and what actions to take if you are aware of or suspect that financial crime has taken place.
The course includes an optional voiceover recorded by a professional actor, downloadable resources, and culminates with an assessment. Certification is provided upon completion to evidence the learning achieved. It is specifically designed to give learners a better understanding of the nature of financial crime, what signs to look out for, and what actions to take.
Internal Controls
Kontrol internal merupakan bagian penting dari kelanjutan pertumbuhan, kinerja, dan kesuksesan setiap organisasi. Tanpa sistem pengendalian internal yang efektif di tempat, organisasi Anda mungkin akan menghadapi risiko hukum dalam berbagai bidang, termasuk pelaporan keuangan yang rusak, praktik penipuan, dan banyak lagi. Anda mungkin bertanggung jawab untuk biaya dan denda yang besar, menghadapi tuntutan hukum yang serius, menjadi sasaran kegiatan audit yang semakin meningkat, atau tidak sadar bertabrakan dengan undang-undang pemerintah dan peraturan yang lebih ketat saat ini.
Lokakarya ini dirancang untuk memberikan pemimpin bisnis seperti Anda working blueprint untuk membantu membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, yang fungsional, praktis, sederhana untuk diterapkan, dan sesuai serta lengkap dengan semua panduan hukum yang kompleks saat ini.
Fraud Prevention
Salah satu risiko bisnis yang patut diantisipasi perusahaan adalah terjadinya fraud atau kecurangan. Kerentanan akan fraud dapat dialami oleh perusahaan manapun, walau kerap terjadi di perusahaan kecil. Perusahaan besar pada umumnya sudah memiliki manajemen anti-fraud, karena ketersediaan dana dan juga karyawan yang bisa melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Namun, kerentanan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Fraud adalah sebuah istilah yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (illegal-acts) yang dilakukan secara sengaja & sifatnya dapat merugikan pihak lain. Istilah keseharian adalah kecurangan diberi nama yang berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasan, penjiplakan langsung dan/atau tidak langsung merugikan pihak lain.
Dampak dari praktek-praktek tersebut sangat beragam, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa ciri daripada fraud adalah adanya keuntungan yang tidak wajar dari para pelakunya, baik individu, kelompok atau organisasi/perusahaan, yang tentu saja diimbangi dengan adanya kerugian dari pihak lain.
Untuk mencegah terjadinya tindakan fraud, harus dilakukan di setiap lini transaksi dan untuk itu setiap karyawan harus memahami potensi risiko munculnya tindakan fraud dan dampaknya bagi bank/perusahaan jika terjadi tindakan fraud, serta mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi fraud. Salah satunya adalah dengan menjalankan prosedur eskalasi.
