DESCRIPTION
Setelah mengikuti Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.
COURSE OUTLINE
- Pengertian dan Hakikat Fraud dan Masalah Yang Berkaitan dengan Fraud
- Gejala Adanya Fraud Pada Dunia PerBankan-Fraud dan Cybercrime
- Memahami Know Your Employee dan Memahami Know Your Customer
- Dasar Hukum-Strategi Anti Fraud-Strategi 4 Pilar Anti Fraud
- Pengembangan Strategi Fraud dan Pencegahan-Pendeteksian
METHOD
- Presentation
- Discussion
- Case study
