DESCRIPTION
Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.
Bisnis pembiayaan mikro yang bersifat mass product and mass people memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap organisasi perusahaan, khususnya lembaga pembiayaan (baik perbankan maupun non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.
OBJECTIVE
Memahami penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan mikro
Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
Memahami bagaimana melakukan investigasi untuk mengungkapkan pelaku fraud
Memahami bagaimana membaca tulisan tangan untuk mencegah terjadinya fraud
Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
Memahami apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan mikro
Memahami bagimana cara / upaya penyelesaian fraud melalui jalur hukum
COURSE OUTLINE
Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs Palsu
Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum Bagi Usaha Mikro
METHOD
Presentation
Discussion
Case study
