Baik, saya bantu menyusun ulang materi **Pelatihan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)** agar lebih sistematis, rapi, dan mudah dipahami oleh peserta:
—
Globalisasi sistem keuangan dan kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan kompleksitas serta peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Praktik pencucian uang yang semakin marak mendorong pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU, yang salah satunya diwujudkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Sebagai salah satu pihak yang sering dijadikan target, lembaga keuangan memiliki peran signifikan dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas terkait TPPU. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap aspek hukum, kerangka regulasi, serta mekanisme kepatuhan menjadi hal yang sangat penting.
Pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman baik secara teoritis maupun praktis terkait regulasi, metode, strategi, hingga best practice lembaga keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.
—
### OBJECTIVES
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan:
* Memahami aspek hukum, regulasi, dan kebijakan terkait TPPU.
* Mengetahui metode, tahapan, dan pola praktik pencucian uang.
* Mampu mengenali potensi risiko TPPU dalam lembaga keuangan.
* Menerapkan prinsip **Know Your Customer (KYC)** dan kepatuhan pelaporan transaksi mencurigakan.
* Menguasai strategi praktis pencegahan, deteksi, serta tindak lanjut TPPU di lembaga keuangan.
* Mempelajari studi kasus aktual terkait praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.
—
### COURSE OUTLINE
**1. Anti Money Laundering (AML): Comprehensive Understanding**
▪ Definisi & konsep dasar pencucian uang
▪ Metode dan tahapan praktik-praktik pencucian uang
▪ Latar belakang dan alasan kriminalisasi pencucian uang
▪ Rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme
**2. Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010)**
▪ Pengertian tindak pidana pencucian uang
▪ Tindak pidana asal
▪ Hubungan pencucian uang dan pendanaan terorisme
▪ Penegakan hukum perkara TPPU
* Ruang lingkup penanganan perkara TPPU
* Lembaga terkait dalam penegakan hukum TPPU
* Sanksi pidana TPPU
**3. Rahasia Bank & Regulasi Terkait**
▪ Definisi rahasia bank
▪ Kerangka regulasi rahasia bank
▪ Kewajiban merahasiakan vs kepentingan umum
▪ Keterkaitan rahasia bank dengan penanganan TPPU
**4. Lembaga Keuangan & Tanggung Jawab dalam Pencegahan TPPU**
▪ Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan
▪ Identifikasi & pelaporan transaksi mencurigakan
▪ Metode pelaporan dan International Fund Transfer Instruction
▪ Sanksi bagi lembaga keuangan terkait ketidakpatuhan
**5. Kepatuhan & Mekanisme Pencegahan TPPU**
▪ Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer / Customer Due Diligence)
▪ Pengawasan implementasi prinsip KYC
▪ Pelaporan transaksi mencurigakan
▪ Audit kepatuhan dan pengendalian internal
**6. Case Studies**
▪ Studi kasus praktik dan motif pencucian uang
▪ Kasus pencucian uang & pendanaan terorisme di Indonesia
▪ Lessons learned dan strategi pencegahan ke depan
—
Apakah Anda ingin saya tambahkan juga **simulasi praktis (misalnya cara mengidentifikasi transaksi mencurigakan & membuat laporan STR/Suspicious Transaction Report)** ke dalam kursus ini supaya lebih aplikatif bagi peserta lembaga keuangan?
