Seni Wawancara Investigasi Menghadapi Fraudster Internal Menggunakan Metode PEACE Model
Seni Wawancara Investigasi Menghadapi Fraudster Internal Menggunakan Metode PEACE Model
Description
Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan wawancara investigatif terhadap pelaku fraud internal di lingkungan perbankan menggunakan pendekatan PEACE Model yang profesional, sistematis, dan berbasis fakta. Peserta akan mempelajari teknik komunikasi investigatif untuk memperoleh informasi, klarifikasi, pengakuan, maupun bukti pendukung tanpa tekanan yang melanggar etika, hukum, dan prinsip tata kelola perusahaan.
Melalui pendekatan praktis dan berbasis studi kasus perbankan, pelatihan ini membahas tahapan PEACE Model mulai dari planning and preparation, engage and explain, account clarification and challenge, closure, hingga evaluation. Peserta juga akan memahami teknik membaca perilaku, menyusun pertanyaan investigatif, mengelola resistensi narasumber, mendeteksi indikasi deception, serta mendokumentasikan hasil wawancara secara efektif untuk mendukung proses audit investigatif, anti fraud, dan compliance di sektor perbankan.
Objectives
- Memahami konsep, prinsip, dan tahapan PEACE Model dalam pelaksanaan wawancara investigatif pada kasus fraud internal perbankan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan persiapan, perencanaan, dan strategi wawancara investigatif secara sistematis dan terarah.
- Membekali peserta dengan teknik komunikasi investigatif untuk memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam menghadapi fraudster internal, mengelola resistensi, serta mendeteksi indikasi kebohongan dan manipulasi informasi.
- Memahami teknik questioning, probing, clarification, dan challenge tanpa menggunakan pendekatan intimidatif maupun melanggar etika investigasi.
- Membantu peserta menyusun dokumentasi hasil wawancara, kronologi investigasi, dan evidence interview secara profesional.
- Meningkatkan efektivitas fungsi audit investigatif, anti fraud, dan compliance dalam penanganan kasus fraud internal perbankan.
Course outline
1. Fundamental Wawancara Investigatif dalam Fraud Perbankan
- Konsep investigative interview
- Perbedaan interview dan interrogation
- Tujuan wawancara investigatif
- Karakteristik fraud internal perbankan
- Peran investigator dan auditor investigatif
- Etika dan legalitas wawancara investigasi
2. Memahami PEACE Model dalam Investigasi Fraud
- Konsep dasar PEACE Model
- Prinsip non-coercive interviewing
- Tahapan PEACE Model
- Keunggulan PEACE dibanding metode konfrontatif
- Implementasi PEACE pada investigasi perbankan
- Kesalahan umum dalam wawancara investigatif
3. Planning and Preparation
- Persiapan wawancara investigasi
- Penentuan tujuan interview
- Analisis profil terwawancara
- Review dokumen dan bukti awal
- Penyusunan interview strategy
- Penyusunan daftar pertanyaan investigatif
- Penentuan urutan wawancara
4. Engage and Explain
- Teknik membangun rapport
- Membangun komunikasi efektif
- Teknik opening interview
- Menjelaskan tujuan wawancara
- Menciptakan suasana profesional
- Mengurangi resistensi narasumber
- Teknik active listening
5. Account, Clarification, and Challenge
- Teknik exploratory questioning
- Open-ended dan closed-ended questions
- Teknik probing dan clarification
- Mengidentifikasi inkonsistensi jawaban
- Teknik challenge berbasis fakta
- Menghadapi denial dan defensiveness
- Mengelola emosi dan tekanan wawancara
6. Analisis Perilaku dan Deteksi Deception
- Behavioral analysis dasar
- Verbal dan non-verbal indicators
- Analisis perubahan perilaku
- Indikasi deception dan concealment
- Teknik observasi respons narasumber
- Kesalahan interpretasi perilaku
- Validasi informasi wawancara
7. Closure dan Evaluation
- Teknik menutup wawancara
- Konfirmasi hasil interview
- Penyusunan ringkasan wawancara
- Evaluasi efektivitas interview
- Identifikasi gap informasi
- Tindak lanjut hasil wawancara
- Lesson learned investigasi
8. Dokumentasi dan Evidence Interview
- Teknik pencatatan hasil wawancara
- Penyusunan berita acara interview
- Dokumentasi evidence investigasi
- Validasi dan cross-check informasi
- Chain of custody dokumen
- Penyimpanan evidence interview
9. Strategi Menghadapi Fraudster Internal
- Karakteristik fraudster internal bank
- Teknik menghadapi narasumber manipulatif
- Mengelola tekanan dan intimidasi
- Strategi interview kasus collusion fraud
- Pendekatan pada pelaku berisiko tinggi
- Menjaga objektivitas investigator
10. Studi Kasus dan Simulasi Wawancara Investigatif
- Simulasi interview fraud internal
- Role play investigator dan fraudster
- Analisis jawaban manipulatif
- Simulasi challenge berbasis evidence
- Evaluasi teknik questioning
- Penyusunan hasil interview investigatif
- Review best practice investigative interview
Participants
- Audit Internal
- Risk Management
- Banking
- Law
- Compliance & APUPPT
- Human Resource Management
- Leadership Program
- Corporate Secretary & Humas
- Finance
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
