Digital Forensic for Internal Auditor: Teknik Investigasi Modern Mengungkap Jejak Kejahatan Kerah Putih pada Sistem Keuangan Digital
Digital Forensic for Internal Auditor: Teknik Investigasi Modern Mengungkap Jejak Kejahatan Kerah Putih pada Sistem Keuangan Digital
Description
Transformasi digital dalam industri perbankan dan jasa keuangan telah meningkatkan efisiensi operasional, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) yang semakin kompleks dan berbasis teknologi. Manipulasi transaksi, penyalahgunaan akses sistem, fraud internal, penggelapan dana, hingga penghapusan jejak digital kini dapat dilakukan melalui sistem keuangan digital dengan metode yang sulit dideteksi secara konvensional.
Dalam kondisi tersebut, fungsi audit internal dituntut tidak hanya memahami proses bisnis dan kepatuhan, tetapi juga memiliki kemampuan investigatif berbasis teknologi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital secara akurat. Pendekatan Digital Forensics menjadi salah satu kompetensi penting bagi auditor internal modern dalam mendukung investigasi fraud dan penguatan tata kelola risiko.
Objectives
- Memahami konsep dasar Digital Forensics dalam lingkungan audit internal.
- Mengidentifikasi indikasi kejahatan kerah putih pada sistem keuangan digital.
- Memahami proses pengumpulan dan preservasi bukti digital.
- Menggunakan teknik investigasi digital untuk analisis aktivitas pengguna dan transaksi.
- Melakukan audit investigatif berbasis log, metadata, dan jejak sistem.
- Mengidentifikasi pola fraud dan manipulasi data pada sistem perbankan.
- Menyusun dokumentasi dan laporan hasil investigasi digital.
- Mendukung fungsi audit internal dalam penguatan pengendalian dan mitigasi risiko fraud.
Course outline
1. Konsep Dasar Digital Forensic untuk Auditor
- Pengertian dan ruang lingkup Digital Forensics
- Jenis kejahatan kerah putih digital
- Peran audit internal dalam investigasi fraud
- Prinsip dasar forensic investigation
2. Fraud dan White Collar Crime pada Sistem Keuangan
- Internal fraud dan abuse of privilege
- Manipulasi transaksi dan data
- Unauthorized access dan insider threat
- Studi kasus fraud digital perbankan
3. Pengumpulan dan Preservasi Bukti Digital
- Chain of custody
- Teknik imaging dan data acquisition
- Preservasi log dan metadata
- Validitas dan integritas bukti digital
4. Analisis Log dan Aktivitas Sistem
- Audit trail analysis
- User activity analysis
- Event log correlation
- Deteksi aktivitas abnormal
5. Teknik Investigasi pada Sistem Keuangan Digital
- Analisis transaksi mencurigakan
- Timeline reconstruction
- Email dan communication forensic
- Database forensic dan file recovery
6. Investigasi Fraud Berbasis Data
- Data analytics untuk forensic audit
- Pattern recognition dan anomaly detection
- Link analysis antar transaksi
- Investigasi rekayasa data finansial
7. Tata Kelola Investigasi dan Kepatuhan
- Prosedur audit investigatif
- Kolaborasi audit internal dan compliance
- Etika dan legalitas investigasi digital
- Dokumentasi dan pelaporan hasil investigasi
8. Tools dan Teknologi Digital Forensic
- SIEM dan monitoring tools
- Forensic software overview
- Dashboard analitik investigasi
- Otomasi audit investigatif
9. Studi Kasus dan Simulasi Investigasi
- Simulasi investigasi fraud internal
- Analisis jejak transaksi digital
- Identifikasi manipulasi data sistem
- Penyusunan laporan forensic audit
Participants
- Divisi Audit Internal
- Divisi SKAI
- Divisi Fraud Investigation
- Divisi Anti Fraud
- Divisi Cyber Security
- Divisi Information Technology
- Divisi Risk Management
- Divisi Operational Risk
- Divisi Digital Banking
- Divisi Compliance & AML
- Divisi Internal Control
- Divisi Governance, Risk & Compliance
- Divisi Enterprise Risk Management
- Divisi Forensic Audit
- Divisi Electronic Banking Operations
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
