Strategic Legal Response to Banking Fraud & Cybercrime
Strategic Legal Response to Banking Fraud & Cybercrime
Description
Pelatihan Strategic Legal Response to Banking Fraud & Cybercrime dirancang untuk meningkatkan kesiapan institusi perbankan dalam menghadapi berbagai bentuk fraud dan kejahatan siber yang semakin kompleks dan berdampak signifikan terhadap operasional, reputasi, serta stabilitas bisnis bank.
Perkembangan digital banking, electronic transaction, mobile banking, dan integrasi teknologi finansial telah membuka peluang efisiensi sekaligus meningkatkan eksposur risiko cybercrime, data breach, phishing, social engineering, insider fraud, hingga penyalahgunaan akses sistem. Dalam kondisi tersebut, fungsi hukum, kepatuhan, risiko, dan operasional bank dituntut mampu memberikan respons hukum yang cepat, tepat, strategis, dan sesuai regulasi.
Pelatihan ini membahas strategi penanganan fraud dan cybercrime dari aspek legal, investigasi internal, pengumpulan bukti, koordinasi dengan aparat penegak hukum, mitigasi risiko hukum dan reputasi, hingga penyusunan langkah preventif guna memperkuat ketahanan bank terhadap ancaman kejahatan digital.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami jenis-jenis fraud dan cybercrime di industri perbankan.
- Memahami aspek hukum dan regulasi terkait kejahatan siber dan fraud perbankan.
- Meningkatkan kemampuan legal response terhadap insiden fraud dan cybercrime.
- Mengidentifikasi risiko hukum, operasional, dan reputasi akibat cyber incident.
- Memahami proses investigasi internal dan pengumpulan bukti digital.
- Memperkuat koordinasi penanganan kasus dengan regulator dan aparat penegak hukum.
- Menyusun strategi mitigasi dan pencegahan fraud berbasis governance dan compliance.
- Mendukung penguatan operational resilience dan cyber awareness di lingkungan bank.
Course outline
1. Banking Fraud & Cybercrime Overview
- Tren fraud dan cybercrime di industri perbankan
- Jenis-jenis cyber attack dan fraud banking
- Insider fraud & external fraud
- Social engineering & phishing awareness
- Dampak hukum dan reputasi terhadap bank
2. Legal Framework & Regulatory Compliance
- Regulasi terkait cybercrime dan fraud perbankan
- Kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data
- Aspek hukum transaksi elektronik
- Tanggung jawab hukum institusi perbankan
- Governance dalam penanganan fraud
3. Strategic Legal Response to Fraud Cases
- Legal action strategy
- Incident response coordination
- Penyusunan legal opinion dan investigasi awal
- Asset tracing & recovery awareness
- Penanganan sengketa dan klaim nasabah
4. Digital Evidence & Internal Investigation
- Investigasi internal fraud
- Pengumpulan dan pengamanan bukti digital
- Chain of custody awareness
- Interview & fact finding technique
- Dokumentasi investigasi
5. Cyber Incident Management & Crisis Handling
- Cyber incident response framework
- Crisis communication awareness
- Koordinasi lintas divisi saat insiden
- Escalation process & reporting
- Reputational risk mitigation
6. Fraud Prevention & Internal Control Strengthening
- Anti fraud framework
- Penguatan internal control
- Segregation of duties
- Access management awareness
- Fraud risk assessment
7. Collaboration with Regulators & Law Enforcement
- Pelaporan insiden kepada regulator
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum
- Legal documentation readiness
- Compliance investigation support
- Litigation readiness awareness
8. Case Study & Practical Simulation
- Studi kasus fraud perbankan
- Simulasi cyber incident response
- Analisa legal risk assessment
- Workshop investigasi internal
- Penyusunan action plan fraud response
Participants
- Legal
- Risk Management
- Information Technology
- Compliance&ApuPpt
- Audit Internal
- Electronic Banking
- Operational
- Finance
- Corporate Secretary&Humas
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
