Implementasi Program APU PPT dan PPPSPM Terbaru dalam Memitigasi Risiko Pendanaan Proliferasi
Implementasi Program APU PPT dan PPPSPM Terbaru dalam Memitigasi Risiko Pendanaan Proliferasi
Description
Pelatihan ini membahas implementasi terbaru program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) dalam industri perbankan. Fokus utama pelatihan adalah bagaimana bank memperkuat sistem kepatuhan berbasis risiko untuk mendeteksi, mencegah, dan memitigasi potensi pendanaan proliferasi melalui transaksi keuangan, hubungan bisnis, maupun aktivitas lintas negara.
Selain itu, pelatihan ini juga menguraikan penerapan regulasi terkini, penguatan customer due diligence (CDD), screening DTTOT dan sanction list, transaction monitoring, hingga governance dan pelaporan kepatuhan yang efektif. Peserta akan memahami bagaimana membangun sistem APU PPT dan PPPSPM yang adaptif, terintegrasi, dan sesuai standar regulator nasional maupun rekomendasi FATF dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan modern
Objectives
- Memahami konsep APU PPT dan PPPSPM terbaru
- Memahami risiko pendanaan proliferasi di sektor perbankan
- Menguasai penerapan risk-based approach dalam mitigasi risiko
- Memahami implementasi customer due diligence (CDD) dan EDD
- Menguasai screening DTTOT dan sanction list compliance
- Memahami monitoring transaksi berisiko tinggi
- Mengurangi risiko kepatuhan dan risiko reputasi bank
- Memahami governance dan pelaporan PPPSPM
- Menguasai implementasi teknologi dalam compliance monitoring
- Mampu menyusun strategi mitigasi risiko pendanaan proliferasi
Course outline
1. Konsep APU PPT dan PPPSPM
- Definisi APU PPT dan PPPSPM
- Risiko pencucian uang dan pendanaan proliferasi
- Peran sektor perbankan dalam mitigasi risiko
- Pendekatan risk-based approach
- Hubungan FATF dan regulasi nasional
2. Regulasi dan Ketentuan Terkini
- Regulasi OJK terkait APU PPT dan PPPSPM
- Ketentuan PPATK dan sanction list
- FATF Recommendation terkait proliferation financing
- Kewajiban pelaporan bank
- Sanksi atas pelanggaran kepatuhan
3. Customer Due Diligence dan EDD
- Identifikasi dan verifikasi nasabah
- Beneficial ownership identification
- Risk profiling nasabah
- Enhanced Due Diligence (EDD)
- Ongoing due diligence nasabah
4. Screening DTTOT dan Sanction List
- Screening DTTOT dan daftar sanksi
- UN sanction list compliance
- Screening transaksi lintas negara
- False positive dan true match analysis
- Penanganan hasil screening
5. Monitoring dan Analisis Transaksi
- Transaction monitoring system
- Red flag indikator proliferasi
- Analisis transaksi mencurigakan
- Monitoring transaksi internasional
- Dokumentasi dan audit trail transaksi
6. Teknologi dalam Compliance Monitoring
- Automated screening system
- AI dan analytics untuk compliance
- Real-time transaction monitoring
- Integrasi data watchlist
- Digital compliance dashboard
7. Governance dan Penguatan Budaya Kepatuhan
- Peran Direksi dan Komisaris
- Three lines model dalam APU PPT
- Compliance culture dan awareness
- Penguatan internal control
- Audit dan evaluasi kepatuhan
8. Risiko dan Tantangan Implementasi
- Risiko false negative screening
- Tantangan kualitas data nasabah
- Risiko transaksi lintas yurisdiksi
- Risiko reputasi dan hukum
- Strategi mitigasi risiko compliance
9. Studi Kasus dan Best Practice
- Studi kasus pendanaan proliferasi global
- Analisis kegagalan compliance bank
- Best practice penerapan PPPSPM
- Simulasi screening dan escalation
- Pembelajaran dari kasus internasional
10. Penyusunan Strategi Mitigasi Risiko
- Roadmap penguatan sistem PPPSPM
- Integrasi compliance dan manajemen risiko
- Pengukuran efektivitas APU PPT
- Continuous improvement compliance system
- Strategi sustain penguatan kepatuhan bank
Participants
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Banking
- Audit Internal
- Law
- Finance
- Treasury & Invesment
- Leadership Program
- Corporate Secretary & Humas
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
