Deteksi Sanksi Global dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Deteksi Sanksi Global dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Description
Pelatihan Deteksi Sanksi Global dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan insan perbankan dalam menghadapi risiko kepatuhan internasional terkait penerapan sanksi global, anti pendanaan proliferasi, serta pengawasan transaksi lintas negara.
Perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan internasional memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas transaksi, hubungan bisnis, dan nasabah tidak terafiliasi dengan individu, organisasi, maupun negara yang masuk dalam daftar sanksi internasional atau terindikasi terlibat dalam pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction/WMD).
Pelatihan ini membahas mekanisme deteksi dini, screening transaksi dan nasabah, penerapan sanction compliance, serta strategi mitigasi risiko agar bank mampu menjaga integritas sistem keuangan sekaligus memenuhi standar regulator nasional dan internasional seperti FATF, OFAC, dan PBB
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep sanksi global dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- Mengetahui regulasi internasional dan nasional terkait sanction compliance.
- Mengidentifikasi pola transaksi dan aktivitas berisiko tinggi terkait proliferasi.
- Memahami proses screening nasabah dan transaksi terhadap sanction list.
- Mengelola risiko kepatuhan terhadap sanksi internasional dalam operasional bank.
- Menyusun langkah mitigasi dan pelaporan atas transaksi mencurigakan.
- Memperkuat pengawasan internal dan governance terkait anti proliferasi dan sanctions compliance.
Course outline
1. Fundamental Sanctions & Proliferation Financing
- Pengertian sanksi global dan proliferation financing
- Jenis-jenis sanksi internasional
- Dampak risiko proliferasi terhadap sektor perbankan
- Peran bank dalam menjaga integritas sistem keuangan
2. Regulasi dan Standar Internasional
- Framework FATF terkait proliferation financing
- OFAC Sanctions Program
- United Nations Security Council Sanctions
- Regulasi nasional terkait anti pencucian uang dan anti proliferasi
3. Sanction Screening & Watchlist Monitoring
- Pengenalan sanction list dan watchlist
- Screening nasabah dan beneficial owner
- Screening transaksi lintas negara
- Pengelolaan false positive dan escalation process
4. Deteksi Transaksi Berisiko Tinggi
- Karakteristik transaksi mencurigakan
- Trade-based proliferation financing
- Red flags transaksi internasional
- Analisis pola transaksi kompleks dan layering
5. Customer Due Diligence (CDD) & Enhanced Due Diligence (EDD)
- Risk-based approach dalam identifikasi nasabah
- Verifikasi beneficial ownership
- Enhanced monitoring untuk high-risk customer
- Dokumentasi dan evidence compliance
6. Manajemen Risiko Kepatuhan Sanksi
- Risiko hukum, reputasi, dan operasional
- Dampak pelanggaran sanction compliance
- Strategi mitigasi risiko kepatuhan
- Penguatan governance dan internal control
7. Integrasi Sistem dan Teknologi Screening
- Implementasi automated sanction screening system
- Integrasi dengan core banking dan AML system
- Real-time monitoring transaksi
- Pemanfaatan analytics dan artificial intelligence
8. Pelaporan dan Penanganan Kasus
- Suspicious Transaction Report (STR)
- Mekanisme escalation dan investigasi internal
- Koordinasi dengan regulator dan otoritas terkait
- Studi kasus pelanggaran sanctions compliance global
9. Workshop & Studi Kasus
- Simulasi screening transaksi internasional
- Analisis red flag proliferation financing
- Identifikasi beneficial owner berisiko tinggi
- Penyusunan langkah mitigasi dan tindakan kepatuhan
Participants
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Anti Money Laundering (AML)
- Countering Financing of Terrorism (CFT)
- Counter-Proliferation Financing (CPF)
- Regulatory Affairs
- Legal
- Enterprise Risk Management
- International Sanctions Compliance
- Transaction Monitoring
- Customer Due Diligence (CDD/KYC)
- Fraud Management
- Operational Risk
- Treasury & Investment
- Trade Finance
- Correspondent Banking
- Information Technology
- Data Analytics
- Perbankan Syariah
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
