Kepatuhan Perpajakan Internasional (FATCA & CRS) dalam Operasional Perbankan
Kepatuhan Perpajakan Internasional (FATCA & CRS) dalam Operasional Perbankan
Description
Pelatihan Kepatuhan Perpajakan Internasional (FATCA & CRS) dalam Operasional Perbankan dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai standar kepatuhan perpajakan global yang wajib diterapkan oleh industri perbankan. Implementasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan Common Reporting Standard (CRS) menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi keuangan, mencegah penghindaran pajak lintas negara, serta memastikan bank memenuhi regulasi nasional maupun internasional.
Di tengah meningkatnya pengawasan regulator global, bank dituntut memiliki mekanisme identifikasi nasabah, pelaporan rekening keuangan, serta pengelolaan data perpajakan yang akurat dan sesuai ketentuan. Pelatihan ini akan membahas strategi implementasi FATCA & CRS secara efektif guna meminimalkan risiko kepatuhan, sanksi, reputasi, dan operasional bank.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dasar FATCA dan CRS dalam industri perbankan.
- Mengetahui regulasi internasional dan ketentuan perpajakan lintas negara yang berlaku.
- Memahami proses identifikasi dan klasifikasi nasabah terkait kewajiban FATCA & CRS.
- Mengelola proses due diligence dan pelaporan rekening keuangan sesuai regulasi.
- Mengidentifikasi risiko kepatuhan perpajakan internasional pada operasional bank.
- Menyusun strategi mitigasi risiko dan penguatan governance perpajakan internasional.
- Memastikan implementasi FATCA & CRS berjalan efektif, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
Course outline
1. Fundamental FATCA & CRS
- Pengertian dan tujuan FATCA serta CRS
- Perbedaan FATCA dan CRS
- Dampak penerapan terhadap industri perbankan
- Regulasi global dan kewajiban bank
2. Regulasi dan Framework Kepatuhan
- Ketentuan OECD terkait CRS
- Intergovernmental Agreement (IGA) FATCA
- Regulasi perpajakan internasional di Indonesia
- Peran regulator dan otoritas perpajakan
3. Customer Due Diligence (CDD) untuk FATCA & CRS
- Identifikasi status perpajakan nasabah
- Dokumentasi self-certification
- Indikator rekening reportable
- Proses validasi data nasabah
4. Proses Pelaporan dan Dokumentasi
- Mekanisme pelaporan rekening ke otoritas
- Pengelolaan data dan dokumentasi perpajakan
- Timeline dan kewajiban pelaporan
- Audit trail dan dokument retention
5. Risiko Kepatuhan dan Sanksi
- Risiko operasional dan reputasi
- Risiko kesalahan klasifikasi nasabah
- Konsekuensi ketidakpatuhan FATCA & CRS
- Strategi mitigasi risiko kepatuhan
6. Integrasi FATCA & CRS dalam Operasional Bank
- Implementasi pada pembukaan rekening
- Integrasi dengan sistem core banking
- Monitoring dan updating data nasabah
- Koordinasi antar divisi kepatuhan, operasional, dan IT
7. Best Practice Implementasi FATCA & CRS
- Studi kasus implementasi di perbankan
- Tantangan dan solusi operasional
- Penguatan governance dan internal control
- Strategi peningkatan awareness pegawai bank
8. Workshop & Studi Kasus
- Simulasi identifikasi rekening reportable
- Analisis dokumen self-certification
- Penyusunan langkah mitigasi kepatuhan
- Diskusi kasus perpajakan internasional di bank
Participants
- Compliance & APUPPT
- Tax & Fiscal Management
- Legal
- Regulatory Affairs
- Risk Management
- Finance & Accounting
- International Banking
- Treasury & Investment
- Corporate Banking
- Perbankan Syariah
- Information Technology
- Data Governance
- Data Protection & Privacy
- Enterprise Risk Management
- Audit Internal
- Reporting & Regulatory Reporting
- Customer Due Diligence (CDD/KYC)
- Anti Money Laundering (AML)
- Operational Risk
- Perencanaan & Pengembangan
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
