Strengthening PPSPM Compliance: Mitigasi Risiko Pendanaan Proliferasi dalam Rantai Pasok Perdagangan Internasional
Strengthening PPSPM Compliance: Mitigasi Risiko Pendanaan Proliferasi dalam Rantai Pasok Perdagangan Internasional
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan kapabilitas praktisi perbankan dalam mengelola risiko Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang semakin kompleks, khususnya dalam konteks pembiayaan perdagangan internasional (trade finance). Dengan meningkatnya pengawasan global dan kompleksitas rantai pasok lintas negara, bank dituntut mampu mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi potensi keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar rezim non-proliferasi.
Peserta akan mempelajari pendekatan berbasis risiko, teknik identifikasi red flags, serta integrasi kontrol kepatuhan dalam proses trade finance. Pelatihan ini menggabungkan aspek regulasi, analisis transaksi, dan praktik terbaik internasional untuk memastikan institusi perbankan tetap compliant sekaligus mampu menjaga integritas sistem keuangan global.
Objectives
- Memahami konsep dan risiko PPSPM dalam perbankan
- Mengidentifikasi keterkaitan PPSPM dengan perdagangan internasional
- Memahami regulasi dan standar global terkait PPSPM
- Mengidentifikasi red flags dalam transaksi trade finance
- Meningkatkan kemampuan analisis risiko nasabah dan transaksi
- Mengintegrasikan pendekatan risk-based dalam PPSPM
- Memperkuat kontrol kepatuhan dalam rantai pasok perdagangan
- Mengelola risiko negara, komoditas, dan counterparties
- Meningkatkan efektivitas monitoring transaksi
- Membangun sistem kepatuhan yang adaptif dan berkelanjutan
Course outline
1. Konsep Dasar PPSPM (Pendanaan Proliferasi)
- Definisi dan ruang lingkup PPSPM
- Perbedaan dengan TPPU dan pendanaan terorisme
- Dampak terhadap sistem keuangan dan perbankan
2. Landscape Global dan Regulasi PPSPM
- Standar internasional (FATF Recommendations)
- Sanksi internasional dan daftar terbatas (sanctions list)
- Peran regulator dalam pengawasan PPSPM
3. Trade Finance dan Risiko Proliferasi
- Produk trade finance (LC, SKBDN, documentary collection)
- Kompleksitas rantai pasok internasional
- Titik rawan dalam pembiayaan perdagangan
4. Identifikasi Red Flags PPSPM
- Pola transaksi mencurigakan
- Ketidaksesuaian dokumen perdagangan
- Keterlibatan negara berisiko tinggi
5. Analisis Risiko Nasabah dan Counterparty
- Customer risk profiling
- Beneficial ownership
- Screening terhadap pihak terkait
6. Risiko Komoditas dan Dual-Use Goods
- Barang dengan potensi penggunaan ganda
- HS code dan klasifikasi barang
- Analisis kesesuaian barang dan tujuan penggunaan
7. Pendekatan Risk-Based dalam PPSPM
- Risk assessment pada level nasabah dan transaksi
- Enhanced due diligence (EDD)
- Prioritisasi pengawasan berdasarkan risiko
8. Monitoring dan Deteksi Transaksi
- Transaction monitoring system
- Scenario-based detection
- Investigasi dan eskalasi internal
9. Integrasi Kepatuhan dalam Proses Operasional
- Kolaborasi unit bisnis, compliance, dan risk
- Embedding kontrol dalam workflow trade finance
- Audit dan review berkala
10. Strategi Penguatan PPSPM Compliance
- Pengembangan kebijakan internal
- Pelatihan dan awareness karyawan
- Continuous improvement berbasis evaluasi risiko
Participants
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Banking
- Treasury & Invesment
- Finance
- Audit Internal
- Law
- Credit
- Corporate Secretary & Humas
- Perencanaan & Pengembangan
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
