Automasi Manajemen Risiko: Mengurangi Beban Kerja Manual dengan RegTech (Regulatory Technology)
Automasi Manajemen Risiko: Mengurangi Beban Kerja Manual dengan RegTech (Regulatory Technology)
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membantu institusi perbankan memahami dan mengimplementasikan teknologi RegTech (Regulatory Technology) dalam rangka mengotomatisasi proses manajemen risiko dan kepatuhan. Di tengah kompleksitas regulasi yang terus meningkat, pendekatan manual tidak lagi efisien karena rentan terhadap kesalahan, lambat, dan tidak scalable. RegTech hadir sebagai solusi untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efektivitas dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan.
Peserta akan mempelajari bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses seperti pelaporan regulasi, monitoring transaksi, deteksi fraud, hingga risk assessment. Pelatihan ini menekankan integrasi antara teknologi, proses bisnis, dan governance agar automasi dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kontrol dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
Objectives
- Memahami konsep RegTech dalam manajemen risiko perbankan
- Mengidentifikasi proses risiko yang dapat diotomatisasi
- Meningkatkan efisiensi kerja melalui automasi kepatuhan
- Memahami peran teknologi dalam pengawasan risiko
- Mengurangi ketergantungan pada proses manual
- Meningkatkan akurasi pelaporan regulasi
- Mengoptimalkan deteksi risiko secara real-time
- Mengintegrasikan RegTech dalam sistem perbankan
- Memahami tantangan implementasi teknologi kepatuhan
- Meningkatkan kesiapan organisasi dalam transformasi digital risiko
Course outline
1. Pengantar RegTech dalam Perbankan Modern
- Definisi Regulatory Technology (RegTech)
- Evolusi manajemen risiko dan kepatuhan
- Peran RegTech dalam digital banking
- Perbedaan manual compliance vs automated compliance
2. Area Implementasi RegTech dalam Perbankan
- Regulatory reporting automation
- Anti-Money Laundering (AML) system
- Fraud detection system
- Risk monitoring dashboard
3. Automasi Proses Kepatuhan
- Otomatisasi pelaporan ke regulator
- Workflow digital compliance
- Real-time monitoring transaksi
- Exception handling berbasis sistem
4. Teknologi Pendukung RegTech
- Artificial Intelligence dalam compliance
- Machine learning untuk deteksi anomali
- Robotic Process Automation (RPA)
- Data analytics untuk risk scoring
5. Deteksi Risiko dan Fraud Secara Otomatis
- Pattern recognition dalam transaksi
- Anomaly detection system
- Behavioral analytics nasabah
- Alert system dan escalation workflow
6. Integrasi RegTech dengan Sistem Perbankan
- Core banking integration
- API-based connectivity
- Data pipeline dan data warehouse
- Sistem monitoring terpusat
7. Manajemen Risiko Berbasis Teknologi
- Risk dashboard real-time
- Automated risk scoring
- Early warning system
- Dynamic risk profiling
8. Kepatuhan Regulasi dan Governance
- Peran regulator dalam digital compliance
- Audit trail dan traceability sistem
- Data privacy dan security compliance
- Model governance untuk RegTech
9. Tantangan Implementasi RegTech
- Keterbatasan infrastruktur teknologi
- Resistensi perubahan organisasi
- Risiko over-automation
- Ketergantungan pada vendor teknologi
10. Strategi Implementasi RegTech yang Efektif
- Roadmap digitalisasi manajemen risiko
- Pilot project dan scaling strategy
- Change management dalam organisasi
- Continuous improvement berbasis data
Participants
- Risk Management
- Information Technology
- Compliance & APUPPT
- Banking
- Perencanaan & Pengembangan
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
