Analitik Data untuk Tax Defense: Memanfaatkan Big Data Bank dalam Menghadapi Audit Pajak Berbasis Risiko
Analitik Data untuk Tax Defense: Memanfaatkan Big Data Bank dalam Menghadapi Audit Pajak Berbasis Risiko
Description
Transformasi digital perpajakan mendorong otoritas pajak menggunakan pendekatan risk-based audit berbasis data untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan secara lebih cepat dan akurat. Di Indonesia, modernisasi sistem seperti Coretax DJP oleh Direktorat Jenderal Pajak** memungkinkan integrasi dan analisis data lintas sektor, termasuk data perbankan.
Bagi bank, kondisi ini menuntut kesiapan yang lebih tinggi dalam memastikan konsistensi, akurasi, dan keterlacakan data. Pemanfaatan big data analytics menjadi kunci untuk membangun strategi tax defense yang proaktif—tidak hanya untuk merespons audit, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi risiko sejak dini melalui pendekatan berbasis data
Objectives
- Memahami mekanisme audit pajak berbasis risiko dan dampaknya bagi perbankan.
- Mengidentifikasi area risiko pajak melalui analisis data internal bank.
- Mengoptimalkan pemanfaatan big data untuk rekonsiliasi dan validasi pajak.
- Meningkatkan kesiapan menghadapi audit dengan pendekatan evidence-based.
- Meminimalkan potensi koreksi pajak dan sengketa melalui monitoring proaktif.
Course outline
1. Risk-Based Tax Audit & Digital Tax Environment
- Konsep audit berbasis risiko
- Pemanfaatan data oleh otoritas pajak
- Dampak integrasi data nasional bagi bank
2. Big Data Ecosystem in Banking
- Sumber data: core banking, treasury, lending, trade finance
- Karakteristik big data (volume, velocity, variety, veracity)
- Tantangan kualitas dan integrasi data
3. Data Reconciliation & Tax Alignment
- Rekonsiliasi fiskal vs komersial berbasis data
- Mapping transaksi ke kewajiban pajak
- Identifikasi gap, mismatch, dan anomali
4. Advanced Tax Analytics Techniques
- Data mining untuk identifikasi risiko pajak
- Anomaly detection & pattern recognition
- Risk scoring untuk prioritas pengawasan
5. Tax Defense Strategy (Data-Driven)
- Penyusunan dokumentasi berbasis data (audit-ready)
- Simulasi audit dan response strategy
- Evidence management dan audit trail
6. Automation & Tax Technology
- Automasi rekonsiliasi dan pelaporan pajak
- Integrasi sistem pajak dengan data warehouse
- Dashboard monitoring kepatuhan pajak
7. Governance, Control & Compliance
- Tax control framework berbasis data
- Continuous monitoring & internal audit
- Kolaborasi lintas fungsi (tax, IT, risk, compliance)
8. Case Study & Best Practices
- Studi kasus audit pajak di industri perbankan
- Strategi mitigasi koreksi pajak
- Lessons learned dan continuous improvement
Participants
- Tax Management
- Data Analytics
- Finance & Accounting
- Internal Audit
- Compliance & GCG
- Risk Management
- Information Technology
- Legal
- Operational Banking
- Strategic Management Office
- Internal Control
- Business Intelligence
- Executive Management
- Corporate Planning
- Fraud Investigation
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
