Investigasi Internal Fraud & Forensic Legal Review di Perbankan
Investigasi Internal Fraud & Forensic Legal Review di Perbankan
26 – 27 Maret 2026 Jakarta Hotel Asyana Kemayoran
Description
Internal fraud di perbankan terjadi ketika ada kecurangan, penyalahgunaan, atau pelanggaran internal yang dilakukan oleh karyawan, manajemen, atau pihak terkait di dalam bank. Contohnya:
- Penggelapan dana nasabah atau bank.
- Manipulasi laporan keuangan internal.
- Penyalahgunaan fasilitas kredit atau akses data.
Untuk menanggulangi hal ini, bank melakukan investigasi internal dan forensic legal review, yang bertujuan:
- Mengidentifikasi modus dan pelaku fraud.
- Mengumpulkan bukti untuk kepentingan hukum dan tindakan internal.
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan hukum pidana.
Objectives
- Memahami proses investigasi internal fraud di perbankan.
- Mengenali metodologi forensic legal review untuk analisis bukti.
- Mengetahui peran regulasi, hukum, dan kepatuhan dalam menangani fraud.
- Memberikan panduan mitigasi risiko fraud dan langkah preventif.
Course outline
a. Dasar Hukum dan Regulasi
- UU Perbankan & OJK: kewajiban bank dalam pencegahan dan penanganan fraud.
- KUHP & UU Tindak Pidana Korupsi: aspek pidana jika fraud melibatkan penggelapan atau penyalahgunaan dana.
- Standar Audit dan Forensic: pedoman investigasi internal dan dokumentasi bukti.
b. Internal Fraud di Perbankan
- Jenis fraud: penggelapan kas, manipulasi data, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan otorisasi.
- Faktor risiko: kelemahan sistem, konflik kepentingan, kurangnya kontrol internal.
c. Investigasi Internal
- Perencanaan investigasi: menentukan scope, tim, dan metodologi.
- Pengumpulan bukti: dokumen, transaksi elektronik, wawancara karyawan.
- Analisis bukti: mengidentifikasi pola, modus operandi, dan pelaku.
- Pelaporan: hasil investigasi untuk manajemen dan regulator.
d. Forensic Legal Review
- Evaluasi bukti untuk kepentingan hukum.
- Penilaian kepatuhan terhadap prosedur perbankan dan hukum.
- Penyusunan laporan yang dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan.
e. Mitigasi dan Pencegahan Fraud
- Penguatan internal control dan audit.
- Sistem whistleblowing dan proteksi pelapor.
- Pelatihan karyawan mengenai etika dan kepatuhan.
- Pemantauan transaksi mencurigakan secara rutin.
Participants
- Fraud Management
- Internal Audit
- Legal
- Compliance
- Risk Management
- Corporate Governance
- Information Security
- Operations
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
