Deteksi Manipulasi Pasar dan Fraud dalam Aktivitas Treasury Bank
Deteksi Manipulasi Pasar dan Fraud dalam Aktivitas Treasury Bank
Description
Pelatihan Deteksi Manipulasi Pasar dan Fraud Treasury Bank dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan analitis dan teknis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi praktik manipulasi pasar serta fraud di area treasury. Program ini menekankan penguatan sistem pengawasan internal, pemanfaatan teknologi monitoring, serta penerapan kontrol berbasis risiko untuk menjaga integritas pasar, kepatuhan regulasi, dan reputasi bank.
Peserta akan mempelajari pola fraud dan manipulasi pasar, indikator transaksi mencurigakan, metode investigasi internal, serta strategi mitigasi risiko berbasis best practices global. Pelatihan ini juga mengintegrasikan analisis data transaksi, continuous monitoring, dan teknik forensic accounting sehingga treasury bank dapat mendeteksi potensi pelanggaran secara cepat, mengambil tindakan korektif, dan meminimalkan risiko hukum, finansial, maupun reputasi
Objectives
- Memahami konsep manipulasi pasar dan fraud dalam treasury bank
- Mengidentifikasi indikator transaksi mencurigakan dan potensi fraud
- Menguasai teknik monitoring dan forensic analytics untuk deteksi dini
- Memahami regulasi terkait market abuse dan fraud treasury
- Meningkatkan kemampuan investigasi internal dan mitigasi risiko
- Membangun budaya kepatuhan dan integritas dalam operasi treasury
Course outline
1. Konsep Manipulasi Pasar dan Fraud Treasury
- Definisi market manipulation dan fraud treasury
- Bentuk umum manipulasi: front-running, wash trade, spoofing, insider trading
- Fraud internal: misreporting, unauthorized trading, misappropriation of funds
- Dampak terhadap integritas pasar, likuiditas, dan reputasi bank
2. Regulasi dan Kepatuhan
- Peraturan OJK terkait market abuse dan fraud
- Standar internasional dan best practices: IOSCO, Basel Committee
- Sanksi administratif, perdata, dan pidana
- Peran internal compliance dan pengawasan eksternal
3. Identifikasi Risiko dan Pola Fraud
- Risk assessment untuk treasury: exposure, tenor, counterparty
- Indikator red flags transaksi mencurigakan
- Analisis pola trading abnormal
- Early warning indicators dan profiling trader
4. Teknik Monitoring dan Analisis
- Continuous monitoring sistem transaksi treasury
- Data analytics dan anomaly detection
- Benchmarking harga, volume, dan spread transaksi
- Dashboard dan real-time alert system
5. Investigasi dan Forensic Accounting
- Proses investigasi internal
- Pengumpulan bukti transaksi dan dokumentasi audit trail
- Analisis rekonsiliasi dan pengecekan integritas data
- Root cause analysis dan pelaporan temuan
6. Mitigasi Risiko dan Pengendalian
- Segregation of duties dan approval hierarchy
- Limit exposure, stop-loss, dan margin monitoring
- Penguatan governance dan compliance oversight
- Kontrol internal dan review berkala oleh internal audit
7. Pelaporan dan Eskalasi Temuan
- Mekanisme internal reporting dan whistleblowing
- Eskalasi temuan ke manajemen senior
- Pelaporan ke regulator sesuai kewajiban hukum
- Penanganan tindak lanjut dan remediasi
8. Integrasi dengan Budaya Kepatuhan
- Tone from the top dan penguatan etika treasury
- Training dan awareness rutin bagi trader dan officer
- Code of conduct dan kepatuhan pada kebijakan internal
- Penguatan mindset proaktif dalam pencegahan fraud
9. Studi Kasus dan Best Practices
- Analisis kasus manipulasi pasar di treasury bank
- Lessons learned dan strategi pencegahan ulang
- Implementasi sistem monitoring berbasis risiko
- Rekomendasi penguatan kontrol dan integritas operasional
Participants
- Treasury & Invesment
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Audit Internal
- Finance
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
