Procurement Fraud Prevention & Vendor Risk Management
Procurement Fraud Prevention & Vendor Risk Management
Description
Fungsi pengadaan (procurement) di perbankan memiliki peran strategis dalam memastikan efisiensi biaya, kualitas vendor, dan keberlangsungan operasional. Namun, area ini juga memiliki risiko tinggi terhadap fraud seperti mark-up harga, konflik kepentingan, kickback, hingga vendor fiktif.
Untuk itu, diperlukan pendekatan terintegrasi antara pencegahan fraud dan manajemen risiko vendor (vendor risk management) yang mengacu pada prinsip tata kelola yang baik (GCG) serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan praktik terbaik dalam mengelola risiko pengadaan, memperkuat kontrol internal, serta mencegah potensi fraud di seluruh siklus procurement.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami risiko fraud dalam proses procurement
- Mengidentifikasi modus dan red flags fraud pengadaan
- Menerapkan kontrol internal yang efektif
- Mengelola risiko vendor secara sistematis
- Melakukan due diligence dan evaluasi vendor
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan
Course outline
1. Fundamental Procurement & Fraud Risk
- Proses end-to-end procurement (planning–tender–contract–payment)
- Jenis risiko dalam pengadaan
- Fraud triangle (pressure, opportunity, rationalization)
- Area rawan fraud dalam procurement
2. Modus Fraud dalam Procurement
- Mark-up harga & split purchase
- Konflik kepentingan (conflict of interest)
- Kickback & suap
- Vendor fiktif atau kolusi vendor
- Manipulasi spesifikasi & evaluasi tender
3. Red Flags & Fraud Detection
- Indikator kecurangan dalam pengadaan
- Data anomaly & pattern detection
- Audit berbasis risiko (risk-based audit)
- Whistleblowing system
4. Internal Control & Governance
- Segregation of duties (SoD)
- Approval matrix & authorization
- Standard Operating Procedure (SOP) procurement
- Monitoring & audit trail
5. Vendor Risk Management Framework
- Identifikasi risiko vendor (operasional, finansial, hukum, reputasi)
- Vendor classification (critical vs non-critical)
- Risk assessment & scoring vendor
- Vendor lifecycle management
6. Vendor Due Diligence & Selection
- Background check & legal verification
- Financial assessment vendor
- Technical capability & track record
- Tender process yang transparan
7. Contract Management & Monitoring
- Penyusunan kontrak yang kuat
- SLA (Service Level Agreement)
- Performance monitoring vendor
- Penanganan dispute & termination
8. Teknologi dalam Procurement
- E-procurement system
- Vendor management system (VMS)
- Data analytics untuk fraud detection
- Automation & digital approval
9. Regulasi & Best Practice
- Ketentuan pengadaan di perbankan
- Prinsip GCG & compliance
- Standar internasional (ISO terkait procurement & anti-fraud)
- Benchmark praktik terbaik industri
10. Studi Kasus & Workshop
- Analisis kasus fraud procurement
- Identifikasi red flags dari data
- Simulasi vendor risk assessment
- Penyusunan mitigasi risiko
Participants
- Procurement / Pengadaan
- Risk Management
- Audit Internal
- Compliance & APUPPT
- Internal Control / GRC
- Finance
- Legal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
