FATF Standards & Global AML Compliance Update
FATF Standards & Global AML Compliance Update
Description
Dalam menghadapi meningkatnya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, industri perbankan global mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Rekomendasi FATF menjadi acuan utama bagi regulator di seluruh dunia, termasuk dalam pembentukan kebijakan Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorism Financing (CFT).
Seiring dengan dinamika risiko global—seperti digitalisasi keuangan, crypto asset, dan cross-border transaction—standar FATF terus diperbarui. Oleh karena itu, bank perlu memahami perkembangan terbaru agar tetap compliant dan mampu mengelola risiko secara efektif.
Pelatihan ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai standar FATF terbaru serta implementasinya dalam sistem kepatuhan bank.
Objectives
Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Memahami prinsip dan rekomendasi FATF secara menyeluruh
- Mengidentifikasi update terbaru dalam standar AML/CFT global
- Meningkatkan kemampuan implementasi AML compliance di bank
- Mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi internasional dan domestik
- Memperkuat sistem pengendalian internal dan governance
Course outline
A. Overview FATF & Global AML Framework
- Peran dan fungsi Financial Action Task Force
- 40 Rekomendasi FATF
- Global AML/CFT framework
B. FATF Risk-Based Approach (RBA)
- Konsep Risk-Based Approach
- National Risk Assessment (NRA)
- Customer risk profiling
C. Customer Due Diligence (CDD) & KYC
- Identifikasi dan verifikasi nasabah
- Beneficial ownership
- Enhanced Due Diligence (EDD)
D. Ongoing Monitoring & Transaction Surveillance
- Monitoring transaksi mencurigakan
- Red flags AML
- Suspicious Transaction Report (STR)
E. FATF Updates & Emerging Risks
- Virtual assets & crypto regulation
- Digital banking & fintech risk
- Proliferation financing
F. Sanctions & AML Integration
- Hubungan AML dengan sanctions compliance
- Screening terhadap watchlist global
- High-risk jurisdictions
G. Governance & Internal Control
- AML compliance framework
- Three Lines of Defense
- Peran compliance officer & MLRO
H. Regulatory Compliance (Global & Indonesia)
- Regulasi domestik (OJK, PPATK)
- Mutual Evaluation FATF
- Dampak grey list & black list
I. Technology dalam AML
- AML system & transaction monitoring
- Artificial Intelligence & Machine Learning
- Data analytics untuk deteksi fraud & AML
J. Audit & Examination Readiness
- Persiapan audit AML
- Temuan umum regulator
- Best practice dokumentasi
K. Case Study Global
- Kasus pencucian uang di bank internasional
- Analisis pelanggaran & sanksi
- Lessons learned
L. Workshop / Simulasi
- Identifikasi risiko AML
- Analisis transaksi mencurigakan
- Penyusunan STR sederhana
Participants
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Audit Internal
- Internal Control / GRC
- Corporate Secretary & Humas
- Law
- International Banking / Correspondent Banking
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
