Integrated Risk Management: Compliance, Legal & Operational Risk
Integrated Risk Management: Compliance, Legal & Operational Risk
Description
Dalam industri perbankan modern, risiko tidak lagi berdiri sendiri. Risiko kepatuhan, hukum, dan operasional saling terhubung dan dapat berdampak secara simultan terhadap kinerja, reputasi, serta keberlangsungan bisnis bank. Pendekatan terintegrasi menjadi penting agar pengelolaan risiko lebih efektif, efisien, dan selaras dengan strategi bisnis.
Framework global seperti Enterprise Risk Management (ERM) yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission serta standar internasional International Organization for Standardization (ISO 31000) menjadi acuan utama dalam membangun sistem manajemen risiko terintegrasi di perbankan.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang integrasi risiko compliance, legal, dan operasional dalam satu kerangka kerja yang sistematis dan berbasis best practice global
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep Integrated Risk Management (IRM) dalam perbankan
- Mengidentifikasi keterkaitan antara risiko compliance, legal, dan operasional
- Mengimplementasikan kerangka kerja ERM berbasis standar global
- Melakukan risk assessment dan risk mapping secara terintegrasi
- Menyusun strategi mitigasi risiko yang efektif dan berkelanjutan
- Meningkatkan koordinasi antar fungsi (compliance, legal, operasional)
Course outline
1. Konsep Dasar Integrated Risk Management
- Definisi dan evolusi manajemen risiko
- Perbedaan silo risk vs integrated risk
- Peran IRM dalam tata kelola bank (GRC: Governance, Risk, Compliance)
2. Framework & Standar Global
- ERM Framework dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
- ISO 31000 Risk Management dari International Organization for Standardization
- Three Lines Model (3 Lines of Defense)
- Peran Board, Risk Committee, dan Internal Audit
3. Compliance Risk Management
- Regulasi perbankan & prinsip kepatuhan
- Monitoring dan pelaporan kepatuhan
- Risiko sanksi dan pelanggaran regulasi
4. Legal Risk Management
- Identifikasi risiko hukum dalam kontrak & transaksi
- Legal due diligence & legal opinion
- Penanganan sengketa dan litigasi
5. Operational Risk Management
- Risiko proses, sistem, SDM, dan fraud
- Business Continuity Plan (BCP) & Disaster Recovery Plan (DRP)
- Risk Control Self Assessment (RCSA)
6. Integrasi Risiko (IRM Implementation)
- Risk identification & risk register terintegrasi
- Risk assessment (likelihood & impact)
- Risk appetite & risk tolerance
- Key Risk Indicators (KRI) lintas fungsi
7. Teknologi & Digital Risk Management
- Penggunaan GRC tools & dashboard
- Risk analytics berbasis data & AI
- Automasi monitoring risiko
8. Studi Kasus & Best Practice
- Kasus kegagalan manajemen risiko di bank
- Lessons learned & improvement strategy
- Implementasi IRM di bank nasional & global
Participants
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Law
- Operations
- Audit Internal
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
