Cross Border Compliance & Global Regulatory Framework
Cross Border Compliance & Global Regulatory Framework
Description
Dalam era globalisasi dan digitalisasi perbankan, aktivitas lintas negara (cross border) seperti transaksi internasional, pembukaan rekening asing, hingga kerja sama dengan institusi global semakin meningkat. Hal ini menuntut bank untuk memahami dan mematuhi berbagai regulasi internasional serta standar global seperti prinsip Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorism Financing (CTF), dan ketentuan dari lembaga internasional seperti Financial Action Task Force dan Bank for International Settlements.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait kerangka regulasi global, risiko kepatuhan lintas yurisdiksi, serta strategi mitigasi risiko dalam operasional perbankan internasional.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep dan pentingnya cross border compliance dalam industri perbankan
- Mengidentifikasi regulasi global yang relevan (AML, CTF, FATCA, GDPR, dll.)
- Mengelola risiko kepatuhan lintas negara dan perbedaan yurisdiksi hukum
- Menerapkan best practice dalam transaksi internasional yang compliant
- Meminimalisir potensi sanksi hukum dan reputational risk bagi bank
Course outline
1. Konsep Dasar Cross Border Compliance
- Definisi dan ruang lingkup transaksi lintas negara
- Tantangan kepatuhan dalam global banking
- Peran regulator internasional
2. Global Regulatory Framework
- Standar dari Financial Action Task Force (FATF Recommendations)
- Basel Framework dari Bank for International Settlements
- Regulasi internasional: FATCA, CRS, GDPR
- Perbandingan regulasi antar negara
3. Anti-Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing (CTF)
- Prinsip KYC (Know Your Customer) & CDD (Customer Due Diligence)
- Enhanced Due Diligence untuk high-risk countries
- Transaction monitoring lintas negara
4. Sanctions & Watchlist Screening
- OFAC, UN Sanctions List, EU Sanctions
- Screening nasabah dan transaksi internasional
- Penanganan suspicious transaction
5. Risiko Kepatuhan Lintas Negara
- Regulatory arbitrage
- Perbedaan hukum dan enforcement
- Risiko reputasi dan denda global
6. Teknologi dalam Cross Border Compliance
- RegTech & AI untuk compliance monitoring
- Automated screening & fraud detection
- Data sharing & privacy compliance (GDPR)
7. Studi Kasus & Best Practice
- Kasus pelanggaran compliance global
- Lessons learned dari bank internasional
- Strategi implementasi di bank domestik
Participants
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Treasury & Investment
- Trade Finance
- Audit Internal
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
