Advanced Legal & Compliance Program: Mitigasi Risiko Hukum, Anti Pencucian Uang, dan Tata Kelola Perbankan Berkelanjutan
Advanced Legal & Compliance Program: Mitigasi Risiko Hukum, Anti Pencucian Uang, dan Tata Kelola Perbankan Berkelanjutan
Description
Industri perbankan modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, aspek hukum dan kepatuhan tidak lagi sekadar menjadi fungsi pendukung, melainkan telah berkembang menjadi pilar strategis dalam menjaga stabilitas, reputasi, dan keberlanjutan bisnis perbankan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya risiko hukum yang bersumber dari dinamika regulasi, kompleksitas produk keuangan, serta interaksi lintas yurisdiksi. Bank dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko hukum secara efektif agar terhindar dari potensi sanksi, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan publik. Di sisi lain, kepatuhan terhadap prinsip anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) menjadi perhatian global yang harus diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai manajemen risiko hukum dalam industri perbankan.
- Memberikan wawasan mendalam terkait implementasi APU dan PPT sesuai standar Financial Action Task Force dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum secara efektif.
- Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan (sustainable governance).
- Mengembangkan kemampuan dalam merancang kebijakan kepatuhan berbasis risiko (risk-based compliance).
- Mendorong penerapan budaya kepatuhan dan integritas dalam organisasi.
Course outline
1. Manajemen Risiko Hukum Perbankan
- Konsep dan ruang lingkup risiko hukum
- Sumber dan jenis risiko hukum dalam perbankan
- Strategi mitigasi dan pengendalian risiko hukum
2. Kerangka Regulasi dan Kepatuhan
- Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan
- Regulasi nasional dan standar internasional
- Pendekatan risk-based compliance
3. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
- Prinsip dan regulasi APU-PPT
- Standar Financial Action Task Force
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
4. Deteksi dan Pencegahan Kejahatan Keuangan
- Modus pencucian uang dan kejahatan finansial
- Fraud, korupsi, dan penyalahgunaan sistem keuangan
- Peran teknologi dalam deteksi transaksi mencurigakan
5. Tata Kelola Perbankan Berkelanjutan (Sustainable Governance)
- Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
- Integrasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG)
- Kebijakan keberlanjutan dalam industri perbankan
6. Peran Fungsi Legal dan Compliance
- Struktur dan peran unit legal & compliance
- Pengawasan internal dan audit
- Penanganan isu hukum dan sengketa
7. Studi Kasus dan Implementasi Praktis
- Analisis kasus pencucian uang dan pelanggaran kepatuhan
- Simulasi mitigasi risiko hukum
- Best practices dalam implementasi governance dan compliance
Participants
- Divisi Hukum (Legal)
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Audit Internal
- Divisi Tata Kelola Perusahaan (GCG)
- Divisi Corporate Secretary (Corsec)
- Divisi Pengawasan Internal / Internal Control
- Divisi Operasional
- Seluruh Unit Kerja / Lintas Divisi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
