Fraud Berbasis Insider Threat
Fraud Berbasis Insider Threat
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai risiko fraud yang berasal dari dalam organisasi (insider threat), termasuk karyawan, manajemen, maupun pihak internal lainnya yang memiliki akses terhadap sistem dan informasi perusahaan. Peserta akan mempelajari pola, motivasi, serta metode yang digunakan dalam fraud internal, serta bagaimana mengidentifikasi indikasi awal secara sistematis dan berbasis data.
Selain itu, pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk merancang sistem pengendalian, strategi pencegahan, serta mekanisme deteksi dan investigasi fraud yang efektif. Dengan pendekatan studi kasus dan praktik terbaik, peserta akan mampu mengelola risiko insider threat secara komprehensif, meningkatkan keamanan organisasi, serta memperkuat budaya integritas dan kepatuhan.
Objectives
- Memahami konsep insider threat dan dampaknya terhadap organisasi.
- Mengidentifikasi jenis-jenis fraud yang dilakukan oleh pihak internal.
- Memahami faktor pendorong dan pola perilaku pelaku fraud.
- Mampu mendeteksi indikasi awal fraud berbasis data dan aktivitas.
- Menguasai teknik pencegahan fraud melalui kontrol internal.
- Memahami sistem monitoring dan pengawasan aktivitas internal.
- Mampu melakukan investigasi fraud secara sistematis.
- Mengidentifikasi kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan insider.
- Meningkatkan efektivitas pelaporan dan whistleblowing system.
- Membekali kemampuan membangun budaya anti-fraud di organisasi.
Course outline
1. Konsep Insider Threat dan Fraud Internal
- Definisi insider threat dan ruang lingkupnya
- Perbedaan fraud internal dan eksternal
- Dampak finansial dan reputasi perusahaan
2. Jenis dan Skema Fraud Internal
- Fraud keuangan (manipulasi laporan, penggelapan)
- Penyalahgunaan akses sistem dan data
- Konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang
3. Faktor Pendorong dan Pola Perilaku
- Fraud triangle (pressure, opportunity, rationalization)
- Profil pelaku insider threat
- Red flags perilaku karyawan
4. Identifikasi Risiko Insider Threat
- Area rawan fraud dalam proses bisnis
- Risk assessment berbasis fungsi dan akses
- Mapping risiko pada sistem dan operasional
5. Sistem Pengendalian Internal
- Segregation of duties (SoD)
- Approval dan authorization control
- Preventive dan detective control
6. Monitoring dan Deteksi Fraud
- Continuous monitoring aktivitas sistem
- Penggunaan data analytics dan anomaly detection
- Alert system dan early warning indicators
7. Investigasi Fraud Internal
- Tahapan investigasi (planning, execution, reporting)
- Teknik pengumpulan bukti dan dokumentasi
- Wawancara dan analisis kasus
8. Teknologi Pendukung Anti-Fraud
- Fraud detection system
- Log monitoring dan audit trail
- Integrasi dengan sistem keamanan IT
9. Whistleblowing dan Pelaporan
- Sistem pelaporan internal yang aman
- Perlindungan pelapor (whistleblower)
- Prosedur tindak lanjut laporan
10. Budaya Anti-Fraud dan Continuous Improvement
- Pembangunan budaya integritas
- Pelatihan dan awareness karyawan
- Evaluasi dan penguatan sistem anti-fraud secara berkelanjutan
Participants
- Audit Internal
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Human Resource Management
- Information Technology
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
