Integrasi GRC dalam Audit Internal Perbankan
Integrasi GRC dalam Audit Internal Perbankan
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali profesional audit internal perbankan dengan kemampuan menyeluruh dalam mengintegrasikan aspek Governance, Risk, dan Compliance (GRC) secara efektif. Peserta akan memahami bagaimana GRC dapat meningkatkan efektivitas audit internal, memperkuat pengendalian internal, dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang kompleks.
Melalui pendekatan praktis dan studi kasus, pelatihan ini menekankan penerapan konsep GRC dalam proses audit internal, termasuk identifikasi risiko strategis dan operasional, evaluasi kepatuhan regulasi, serta penguatan tata kelola perusahaan. Peserta akan mampu merancang audit berbasis risiko yang terintegrasi, memberikan rekomendasi yang strategis, dan mendorong budaya kepatuhan dalam institusi perbankan.
Objectives
- Memahami konsep dan prinsip dasar GRC dalam konteks perbankan
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko strategis, operasional, dan kepatuhan
- Menerapkan praktik tata kelola yang efektif dalam audit internal
- Mengembangkan audit berbasis risiko yang terintegrasi dengan GRC
- Menilai kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan standar industri
- Meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui pendekatan GRC
- Menghasilkan rekomendasi audit yang strategis dan actionable
- Membangun kemampuan mitigasi risiko melalui integrasi GRC
- Menumbuhkan budaya kepatuhan dan tata kelola yang berkelanjutan
Course outline
1. Konsep Dasar GRC dalam Perbankan
- Governance: peran dewan, manajemen, dan struktur pengendalian
- Risk: jenis risiko perbankan (kredit, operasional, likuiditas, pasar)
- Compliance: regulasi utama (POJK, OJK, Basel, AML/KYC)
2. Peran Audit Internal dalam GRC
- Audit sebagai penghubung antara governance, risk, dan compliance
- Fungsi pengawasan dan evaluasi efektivitas pengendalian internal
- Audit berbasis risiko vs audit tradisional
3. Identifikasi dan Evaluasi Risiko Terintegrasi
- Mapping risiko strategis, operasional, dan kepatuhan
- Penilaian probabilitas dan dampak risiko
- Integrasi risk register ke dalam program audit
4. Tata Kelola (Governance) yang Efektif
- Struktur dan wewenang dewan komisaris dan manajemen
- Kebijakan dan prosedur internal yang mendukung GRC
- Monitoring dan reporting governance
5. Kepatuhan terhadap Regulasi Perbankan
- Regulasi OJK dan Basel III
- Anti Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC)
- Laporan kepatuhan dan audit kepatuhan
6. Audit Berbasis Risiko Terintegrasi GRC
- Perencanaan audit berdasarkan profil risiko institusi
- Teknik audit berbasis kontrol dan risiko
- Integrasi hasil audit ke manajemen risiko dan compliance
7. Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko
- Evaluasi efektivitas pengendalian internal
- Strategi mitigasi risiko operasional dan kepatuhan
- Monitoring dan continuous improvement
8. Rekomendasi Audit yang Strategis
- Penyusunan rekomendasi actionable dan berbasis risiko
- Prioritas tindak lanjut berdasarkan risiko kritikal
- Komunikasi hasil audit ke manajemen dan dewan
9. Budaya Kepatuhan dan Tata Kelola Berkelanjutan
- Mendorong awareness GRC di seluruh level organisasi
- Pelatihan internal dan monitoring budaya kepatuhan
- Continuous improvement dalam governance, risk, dan compliance
Participants
- Divisi Audit Internal
- Divisi Risk Management
- Divisi Compliance & APUPPT
- Divisi Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Divisi Internal Control
- Divisi Legal
- Divisi Information Technology (IT)
- Divisi Corporate Secretary & Humas
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
