Operational Loss Event Database (OLED)
Operational Loss Event Database (OLED)
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali profesional perbankan, khususnya auditor internal, risk officer, dan manajer operasional, dengan kemampuan komprehensif dalam membangun, mengelola, dan memanfaatkan Operational Loss Event Database (OLED). OLED merupakan basis data penting yang mencatat seluruh kejadian kerugian operasional, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang dapat digunakan untuk analisis risiko, pengambilan keputusan, dan perencanaan mitigasi kerugian. Dengan pengelolaan OLED yang efektif, bank dapat meningkatkan akurasi evaluasi risiko, mendukung kepatuhan regulasi, dan memperkuat pengendalian internal.
Pelatihan ini membahas secara mendalam siklus pengelolaan OLED, mulai dari identifikasi loss event, klasifikasi, pengumpulan data, hingga analisis kuantitatif dan pelaporan. Selain itu, peserta juga akan belajar teknik integrasi data OLED dengan framework risk management, penggunaan tools analisis untuk mendeteksi tren dan anomali kerugian, serta strategi continuous improvement untuk meminimalkan kerugian operasional di seluruh lini bisnis perbankan.
Objectives
- Memahami konsep, manfaat, dan peran Operational Loss Event Database (OLED)
- Mengidentifikasi jenis dan sumber kerugian operasional di perbankan
- Menguasai teknik pengumpulan, pencatatan, dan klasifikasi loss event
- Mampu menganalisis data OLED untuk deteksi tren dan anomali
- Mengintegrasikan OLED dengan manajemen risiko dan pengendalian internal
- Menyusun laporan dan dashboard pemantauan kerugian operasional
- Mengembangkan strategi mitigasi risiko berdasarkan data OLED
- Mengoptimalkan continuous improvement untuk mengurangi kerugian operasional
Course outline
1. Konsep dan Pentingnya OLED
- Definisi Operational Loss Event Database (OLED)
- Peran OLED dalam manajemen risiko operasional
- Keterkaitan OLED dengan Basel II/III Operational Risk Framework
- Manfaat strategis bagi manajemen dan pengawasan
2. Klasifikasi Loss Event
- Internal fraud
- External fraud
- Employment practices and workplace safety
- Clients, products, and business practices
- Damage to physical assets
- Business disruption and system failures
- Execution, delivery, and process management
3. Sumber Data OLED
- Data internal bank
- Laporan audit internal dan eksternal
- Sistem transaksi dan operasional
- Insiden fraud dan kejadian eksternal
- Feedback nasabah dan whistleblowing reports
- Regulasi dan data benchmark industri
4. Pengumpulan dan Pencatatan Loss Event
- Identifikasi kejadian kerugian
- Dokumentasi kronologi kejadian
- Penentuan jenis dan kategori loss event
- Estimasi nilai kerugian
- Validasi data dan verifikasi sumber
- Standarisasi format pencatatan
5. Analisis Data OLED
- Analisis tren kerugian (trend analysis)
- Analisis frekuensi dan materialitas kerugian
- Deteksi anomali dan outlier
- Root cause analysis (RCA) untuk loss event
- Teknik kuantitatif dan statistik
- Benchmarking dan best practices industri
6. Integrasi OLED dengan Risk Management
- Hubungan OLED dengan risk register
- Pemanfaatan OLED dalam risk assessment dan risk appetite
- Keterkaitan dengan key risk indicators (KRI)
- Integrasi data dengan internal control framework
- Peningkatan keputusan strategis berbasis data
7. Pelaporan dan Dashboard OLED
- Penyusunan laporan kerugian operasional
- Visualisasi data melalui dashboard
- Penyampaian informasi kepada manajemen dan dewan komisaris
- Analisis insight dari data OLED
- Prioritisasi tindakan mitigasi berdasarkan laporan
8. Strategi Mitigasi dan Continuous Improvement
- Perencanaan tindakan perbaikan dan mitigasi risiko
- Monitoring efektivitas pengendalian
- Penguatan budaya risk awareness
- Penggunaan data OLED untuk simulasi skenario risiko
- Integrasi dengan audit internal dan eksternal
- Evaluasi rutin dan pembaruan database
9. Tantangan Implementasi OLED di Perbankan
- Keterbatasan sumber daya dan kompetensi
- Integrasi dengan sistem operasional dan IT
- Akurasi dan konsistensi data
- Resistensi terhadap pelaporan kejadian loss
- Adaptasi terhadap regulasi dan standar internasional
10. Best Practices Pengelolaan OLED
- Standarisasi format dan metodologi pencatatan
- Benchmarking dengan industri dan regulator
- Penggunaan tools analitik untuk evaluasi kerugian
- Kolaborasi lintas fungsi untuk pengumpulan data
- Continuous improvement berbasis insight OLED
Participants
- Risk Management
- Banking
- Compliance & APUPPT
- Information Technology
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
