Penyusunan Business Continuity Plan (BCP)
Penyusunan Business Continuity Plan (BCP)
Description
Bank menghadapi ketidakpastian global yang meningkat akibat fluktuasi ekonomi, geopolitik, bencana alam, serangan siber, dan pandemi. Business Continuity Plan (BCP) menjadi instrumen kritis untuk memastikan operasional bank tetap berjalan, layanan kepada nasabah tidak terganggu, dan risiko finansial serta reputasi dapat diminimalkan. Penyusunan BCP yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam mengenai identifikasi risiko, analisis dampak bisnis, strategi mitigasi, serta integrasi dengan manajemen risiko dan tata kelola bank secara menyeluruh.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan peserta pemahaman komprehensif dan keterampilan praktis dalam menyusun, mengimplementasikan, dan menguji BCP di perbankan. Peserta akan mempelajari metodologi business impact analysis, risk assessment, recovery strategies, komunikasi krisis, hingga pengujian dan evaluasi BCP. Pendekatan ini memungkinkan peserta membangun sistem BCP yang resilient, sesuai regulasi OJK dan standar internasional, serta mampu menjaga keberlanjutan bisnis bank di tengah ketidakpastian global.
Objectives
- Memahami prinsip dan framework Business Continuity Plan (BCP) dalam perbankan.
- Menguasai teknik identifikasi risiko dan business impact analysis (BIA).
- Mampu merancang strategi mitigasi dan recovery plan yang efektif.
- Mengintegrasikan BCP dengan manajemen risiko, IT disaster recovery, dan governance.
- Menyusun prosedur komunikasi krisis dan koordinasi stakeholder.
- Mengimplementasikan testing, monitoring, dan evaluasi BCP secara berkala.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan best practice internasional.
- Meningkatkan resiliency, continuity, dan reputasi bank di tengah ketidakpastian global.
Course outline
1. Landasan Regulasi dan Standar BCP
- Peraturan OJK terkait manajemen risiko dan BCP
- ISO 22301: Business Continuity Management Systems
- Standar internasional dan best practices bank global
- Hubungan BCP dengan manajemen risiko, audit internal, dan GRC (Governance, Risk & Compliance)
- Konsekuensi ketidakpatuhan terhadap regulasi dan reputasi
2. Konsep dan Framework Business Continuity Plan
- Definisi BCP dan tujuan strategis dalam perbankan
- Komponen utama BCP: governance, risk assessment, recovery strategies, testing, dan communication
- Integrasi BCP dengan enterprise risk management (ERM) dan IT disaster recovery
- Struktur organisasi BCP: crisis management team, BCP coordinator, dan unit responsible
- Lifecycle BCP: assessment, design, implementation, maintenance, review
3. Identifikasi Risiko dan Business Impact Analysis (BIA)
- Risiko internal: operasional, IT, fraud, reputasi
- Risiko eksternal: bencana alam, pandemi, serangan siber, perubahan regulasi
- Teknik mapping critical business processes
- Quantitative BIA: estimasi kerugian finansial, downtime, dan dampak reputasi
- Qualitative BIA: dampak terhadap stakeholders, pelanggan, dan compliance
- Prioritization critical processes berdasarkan criticality dan risk exposure
4. Strategi Mitigasi Risiko dan Recovery Plan
- Recovery Time Objective (RTO) dan Recovery Point Objective (RPO) untuk setiap proses kritis
- Strategi mitigasi risiko: prevention, reduction, transfer, acceptance
- Contingency planning untuk IT systems, branch operations, treasury, dan payments
- Disaster recovery plan: data backup, failover systems, cloud-based solutions
- Alternative site dan business continuity facilities
- Resource allocation: human, financial, IT, infrastructure
- Dependencies mapping: internal, external vendors, service providers
5. Integrasi BCP dengan IT & Cybersecurity
- IT disaster recovery planning (DRP) dan system resilience
- Redundancy architecture, network failover, dan data replication
- Cybersecurity incident response plan dan threat monitoring
- Cloud services dan remote banking operations continuity
- Testing DRP dan integrasi dengan BCP enterprise-wide
6. Crisis Communication & Stakeholder Management
- Communication protocols during crisis: internal, external, regulator
- Stakeholder mapping: management, employees, customers, regulators, media
- Crisis management team roles & responsibilities
- Public relations and reputation management
- Escalation procedures and decision-making hierarchy
7. Testing, Simulation, dan Evaluasi BCP
- Types of BCP tests: tabletop exercise, simulation, full-scale exercise
- Scenario planning: pandemic, cyber-attack, natural disaster, financial crisis
- Metrics & KPIs untuk effectiveness evaluation
- Gap analysis and continuous improvement
- Documentation and lessons learned for future updates
8. Governance dan Monitoring BCP
- Board oversight and approval process
- Reporting frequency and metrics for regulators and management
- Periodic review and update of BCP documents
- Integration with audit, compliance, and risk monitoring
- Continuous education and training for staff
9. Implementasi BCP pada Aktivitas Perbankan Kritis
- Core banking and transaction processing continuity
- Treasury, liquidity, and payment systems
- Retail and corporate banking service continuity
- Vendor and third-party dependency management
- Regulatory reporting continuity and compliance assurance
10. Studi Kasus dan Simulasi Praktik
- Analisis case bank terdampak bencana, pandemi, dan cyber-attack
- Simulasi BCP activation dan koordinasi crisis management team
- Risk assessment dan mitigation planning untuk skenario multi-risk
- Evaluasi efektivitas BCP dan rekomendasi perbaikan
- Benchmarking best practices BCP global untuk perbankan
Participants
- Risk Management
- Information Technology
- Leadership Program
- Corporate Secretary & Humas
- Audit Internal
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
