Compliance Reporting & Documentation Syariah
Compliance Reporting & Documentation Syariah
Description
Compliance Reporting & Documentation Syariah adalah proses sistematis dalam mencatat, melaporkan, dan mendokumentasikan seluruh aktivitas operasional dan transaksi perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi OJK, dan standar Dewan Syariah Nasional (DSN).
Proses ini tidak hanya fokus pada kepatuhan hukum, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan auditability bagi semua pihak, termasuk nasabah, manajemen, dan regulator. Dokumentasi yang baik juga menjadi dasar untuk review audit internal dan eksternal serta pengambilan keputusan strategis.
Objectives
1. Memastikan Kepatuhan Syariah dan Regulasi
Menjamin seluruh transaksi dan produk sesuai prinsip syariah.
Memenuhi ketentuan OJK, DSN-MUI, dan standar internal bank.
2. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas
Menyediakan bukti tertulis atas setiap transaksi dan keputusan bisnis.
Mempermudah review, audit, dan monitoring oleh regulator maupun internal.
3. Meningkatkan Efisiensi Laporan dan Dokumentasi
Menstandarisasi format dan prosedur laporan.
Mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan informasi penting.
4. Mendukung Pengambilan Keputusan
Memberikan informasi yang lengkap dan akurat bagi manajemen.
Membantu evaluasi risiko dan perbaikan proses operasional.
Course outline
A. Dasar Compliance Syariah
1. Prinsip syariah yang berlaku di perbankan: larangan riba, gharar, maysir.
2. Regulasi OJK terkait bank syariah.
3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan audit internal.
B. Reporting Syariah
1. Jenis Laporan
Laporan kepatuhan transaksi harian/bulanan.
Laporan posisi dana dan pembiayaan.
Laporan hasil audit dan review DPS.
2. Format & Standar Laporan
Template standar bank dan DSN.
KPI kepatuhan dan indikator risiko syariah.
3. Proses Penyusunan Laporan
Pengumpulan data transaksi.
Verifikasi dan validasi data.
Review DPS dan persetujuan manajemen.
C. Documentation Syariah
1. Dokumen Penting
Akad syariah (Murabahah, Ijarah, Musyarakah, Mudharabah).
Rekening nasabah dan kontrak pembiayaan.
Notulen rapat DPS dan hasil audit internal.
2. Manajemen Dokumentasi
Penyimpanan dokumen fisik dan digital sesuai standar keamanan.
Pengarsipan sesuai durasi legal dan kepatuhan.
Pemeliharaan audit trail untuk transparansi.
D. Monitoring & Evaluasi
1. Audit internal dan eksternal kepatuhan syariah.
2. Review periodik atas laporan dan dokumentasi.
3. Continuous improvement: update format, SOP, dan template sesuai regulasi terbaru.
Participants
- Sharia Banking / Unit Usaha Syariah
- Compliance
- Sharia Compliance
- Risk Management
- Legal
- Internal Audit
- Regulatory Reporting
- Corporate Governance
- Operations
- Strategic Planning
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
