Governance Risk & Compliance (GRC): Integrasi Tata Kelola untuk Stabilitas Bank
Governance Risk & Compliance (GRC): Integrasi Tata Kelola untuk Stabilitas Bank
Description
Dalam industri perbankan yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, pengelolaan tata kelola, risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance / GRC) menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Bank tidak hanya dituntut untuk menghasilkan kinerja finansial yang baik, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilakukan dengan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Perubahan regulasi yang dinamis, perkembangan teknologi finansial, serta meningkatnya risiko operasional dan reputasi membuat bank perlu mengadopsi pendekatan GRC yang terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan tata kelola, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat.
Implementasi GRC yang efektif memungkinkan bank untuk mengidentifikasi risiko lebih dini, meningkatkan transparansi pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta menjaga kepercayaan nasabah dan regulator. Selain itu, integrasi GRC juga membantu organisasi dalam menghadapi audit regulator, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan kerangka kerja Governance, Risk, and Compliance (GRC)
- Membekali peserta dengan strategi integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam operasional bank.
- Meningkatkan kemampuan identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas bank.
- Mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam pengambilan keputusan organisasi.
- Meningkatkan kesiapan bank dalam menghadapi audit regulator dan pengawasan kepatuhan.
- Mendorong budaya risiko dan kepatuhan yang kuat di seluruh unit kerja bank.
Course outline
1. Pengenalan Governance Risk & Compliance (GRC)
- Konsep dasar GRC dan pentingnya integrasi dalam organisasi
- Peran GRC dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank
- Tren global dalam implementasi GRC di sektor keuangan
2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
- Prinsip Good Corporate Governance (GCG)
- Peran dewan komisaris, direksi, dan komite dalam tata kelola
- Mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan
3. Manajemen Risiko Perbankan
- Identifikasi dan klasifikasi risiko bank (kredit, operasional, pasar, likuiditas, reputasi)
- Risk assessment dan risk appetite
- Strategi mitigasi risiko dan penguatan kontrol internal
4. Kepatuhan dan Regulasi
- Kerangka kepatuhan dalam sektor perbankan
- Peran fungsi compliance dalam organisasi
- Monitoring regulasi dan pengelolaan risiko kepatuhan
5. Integrasi GRC dalam Operasional Bank
- Penyelarasan kebijakan, prosedur, dan kontrol internal
- Sistem monitoring dan pelaporan GRC
- Pemanfaatan teknologi untuk manajemen GRC
6. Monitoring, Audit, dan Evaluasi
- Peran internal audit dalam evaluasi GRC
- Continuous monitoring dan compliance reporting
- Tindak lanjut temuan audit dan perbaikan berkelanjutan
7. Studi Kasus dan Diskusi Praktis
- Analisis implementasi GRC pada bank
- Simulasi identifikasi dan mitigasi risiko organisasi
- Diskusi strategi penguatan tata kelola dan kepatuhan
Participants
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Audit Internal
- Divisi Corporate Secretary
- Divisi Legal
- Divisi Keuangan / Finance
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Corporate Planning / Strategi
- Divisi Transformasi / Innovation Office
- Divisi Direksi / Board of Directors
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
