Strategic Compliance Leadership: Penguatan APU PPT Menghadapi Risiko Keuangan Modern
Strategic Compliance Leadership: Penguatan APU PPT Menghadapi Risiko Keuangan Modern
Description
Dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompleks, didorong oleh digitalisasi, inovasi produk, transaksi lintas negara, serta meningkatnya ancaman kejahatan keuangan, menempatkan fungsi kepatuhan (compliance) sebagai elemen strategis dalam menjaga keberlangsungan bisnis perbankan. Peran pemimpin kepatuhan tidak lagi terbatas pada pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi penggerak budaya integritas, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Pelatihan Strategic Compliance Leadership: Penguatan APU PPT Menghadapi Risiko Keuangan Modern dirancang untuk memperkuat kapasitas para pimpinan, pejabat kepatuhan, dan praktisi APU PPT dalam menghadapi tantangan risiko keuangan modern. Program ini mengintegrasikan kepemimpinan strategis, pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach), penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi, serta praktik terbaik dalam penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Dengan pendekatan yang aplikatif, peserta diharapkan mampu membangun fungsi kepatuhan yang proaktif, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Objectives
- Memahami perkembangan risiko kejahatan keuangan dan implikasinya terhadap industri perbankan.
- Memperkuat peran kepemimpinan strategis dalam membangun budaya kepatuhan dan integritas organisasi.
- Menerapkan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA) dalam pengelolaan program APU PPT.
- Mengoptimalkan tata kelola, pengawasan, dan koordinasi lintas fungsi dalam implementasi APU PPT.
- Memanfaatkan teknologi, data analytics, dan digital compliance untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko.
- Mengidentifikasi emerging risks, termasuk risiko pada layanan digital, aset virtual, dan transaksi lintas negara.
- Menyusun strategi dan rencana aksi untuk memperkuat efektivitas program kepatuhan dan APU PPT di institusi masing-masing.
Course outline
- Modul 1. Strategic Compliance Leadership
- Evolusi fungsi kepatuhan sebagai strategic business partner
- Kepemimpinan berbasis integritas dan etika
- Governance, Risk, and Compliance (GRC)
- Membangun budaya kepatuhan di seluruh organisasi
- Modul 2. Regulatory Landscape dan APU PPT
- Perkembangan regulasi APU PPT nasional dan internasional
- Standar internasional dan praktik terbaik
- Peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Fungsi Kepatuhan
- Konsekuensi hukum, reputasi, dan bisnis atas ketidakpatuhan
- Modul 3. Risk-Based Approach dalam APU PPT
- Enterprise AML/CFT Risk Assessment
- Customer, Product, Channel, dan Geographic Risk Assessment
- Risk Appetite dan Risk Mitigation Strategy
- Integrasi APU PPT dengan Enterprise Risk Management (ERM)
- Modul 4. Digital Compliance dan Emerging Financial Crime
- Digital banking dan tantangan kepatuhan
- Cyber-enabled financial crime
- Virtual assets, fintech, dan pembayaran digital
- Pemanfaatan Artificial Intelligence, Machine Learning, dan data analytics dalam monitoring transaksi
- Modul 5. Strategic Transaction Monitoring & Investigation
- Penguatan sistem monitoring transaksi
- Analisis red flags dan pola transaksi kompleks
- Investigasi internal dan dokumentasi
- Penyusunan laporan transaksi mencurigakan yang efektif
- Modul 6. Compliance Culture & Change Management
- Strategi membangun budaya kepatuhan
- Compliance awareness dan edukasi pegawai
- Manajemen perubahan dalam implementasi regulasi baru
- Pengukuran efektivitas program kepatuhan
- Modul 7. Leadership Case Study & Strategic Action Plan
- Studi kasus kejahatan keuangan di sektor perbankan
- Simulasi pengambilan keputusan oleh pimpinan kepatuhan
- Penyusunan roadmap penguatan APU PPT
- Presentasi Strategic Compliance Improvement Plan
Participants
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi APU PPT
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Anti Fraud
- Divisi Audit Internal
- Divisi Pengendalian Internal
- Divisi Tata Kelola Perusahaan (GCG)
- Divisi Hukum (Legal)
- Divisi Operasional
- Divisi Kredit
- Divisi Treasury
- Divisi Digital Banking
- Divisi Information Technology (IT)
- Divisi Keamanan Informasi (Information Security)
- Divisi Corporate Secretary
- Divisi Direksi
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
