Fraud Forensic Workshop: Teknik Investigasi Digital untuk Menangani Kasus Fraud Internal
Fraud Forensic Workshop: Teknik Investigasi Digital untuk Menangani Kasus Fraud Internal
Description
Kasus fraud internal tetap menjadi salah satu risiko signifikan bagi bank dan lembaga keuangan. Fraud internal—baik berupa penyalahgunaan akses, manipulasi transaksi, maupun korupsi—dapat menimbulkan kerugian finansial besar, gangguan operasional, dan dampak reputasi yang serius. Dengan semakin kompleksnya sistem perbankan digital, investigasi kasus fraud menuntut pendekatan forensik digital yang tepat, cepat, dan terstruktur.
Pelatihan “Fraud Forensic Workshop” dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan investigasi digital tingkat lanjut, mulai dari identifikasi bukti elektronik, analisis transaksi, hingga teknik pelacakan dan dokumentasi kasus. Workshop ini juga menekankan best practice forensik, metodologi investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta integrasi hasil investigasi ke dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan kepatuhan.
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai fraud internal dan risiko yang ditimbulkannya bagi bank.
- Membekali peserta dengan teknik investigasi digital forensik untuk mengidentifikasi dan menindak kasus fraud.
- Mengajarkan metode pengumpulan dan analisis bukti elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam penyusunan laporan investigasi untuk manajemen, audit internal, atau regulator.
- Mendorong penguatan kontrol internal dan mitigasi risiko fraud melalui pendekatan forensik yang sistematis.
- Memberikan wawasan praktis melalui studi kasus dan simulasi investigasi, agar peserta dapat menindak fraud internal dengan efektif.
Course outline
1. Pengenalan Fraud Internal
- Jenis-jenis fraud internal dan modus operandi
- Dampak finansial, operasional, dan reputasi
- Tren fraud digital di sektor perbankan
2. Dasar Forensik Digital
- Konsep forensic accounting dan digital forensics
- Proses investigasi: identification, preservation, collection, analysis, reporting
- Legal framework dan kepatuhan regulasi
3. Teknik Investigasi Digital
- Analisis log transaksi dan sistem IT
- Forensic tools: data recovery, network monitoring, dan endpoint analysis
- Metode pelacakan digital dan audit trail
4. Pengumpulan dan Dokumentasi Bukti
- Best practice dalam evidence collection
- Chain of custody dan dokumentasi bukti
- Menjaga integritas bukti untuk audit dan proses hukum
5. Analisis Kasus dan Mitigasi Risiko
- Analisis pola fraud dan anomali transaksi
- Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko
- Integrasi hasil investigasi ke internal control dan compliance
6. Penyusunan Laporan Investigasi
- Format laporan yang komprehensif dan sistematis
- Presentasi temuan kepada manajemen dan auditor
- Rekomendasi tindakan perbaikan dan preventive measures
7. Studi Kasus dan Simulasi Praktis
- Simulasi investigasi kasus fraud internal nyata
- Diskusi teknik forensic dan strategi penanganan kasus
- Evaluasi efektivitas kontrol dan mitigasi fraud
Participants
- Divisi Fraud Risk Management
- Divisi Audit Internal
- Divisi Kepatuhan (Compliance)
- Divisi Keamanan Informasi / IT Security
- Divisi IT / Teknologi Informasi
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Legal
- Divisi Data & Analytics
- Divisi Human Capital / SDM
- Divisi Direksi / Board of Directors
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
