Digital Forensics untuk Investigasi Fraud Bank
Digital Forensics untuk Investigasi Fraud Bank
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali analis risiko, auditor internal, tim kepatuhan, dan profesional TI perbankan dengan keterampilan mendalam dalam digital forensics untuk investigasi fraud. Peserta akan memahami teknik identifikasi, pengumpulan, dan analisis bukti digital untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik kecurangan di lingkungan perbankan. Fokus utama adalah pengelolaan bukti elektronik yang sah, pemetaan pola fraud, dan penerapan metode forensik digital secara profesional sesuai regulasi perbankan dan hukum yang berlaku.
Pelatihan ini menghadirkan pendekatan komprehensif dari pemahaman konsep digital forensics, metodologi investigasi, teknik pengumpulan dan analisis data digital, hingga pelaporan temuan yang dapat digunakan untuk tindakan hukum atau internal. Materi mencakup analisis transaksi, tracking digital footprint, forensic audit, pencegahan fraud berbasis teknologi, serta pengembangan strategi investigasi yang efektif untuk melindungi aset dan reputasi bank
Objectives
- Memahami konsep digital forensics dan relevansinya dalam investigasi fraud perbankan
- Mengidentifikasi indikasi fraud melalui bukti digital dan pola transaksi
- Mengembangkan kemampuan pengumpulan dan analisis bukti elektronik yang sah
- Meningkatkan kemampuan investigasi menggunakan teknik forensik digital
- Mengintegrasikan temuan forensik ke proses audit, compliance, dan tindakan hukum
- Memantau dan mencegah potensi fraud melalui teknologi dan analisis data
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan hukum terkait bukti digital
Course outline
1. Konsep Digital Forensics dan Fraud Perbankan
- Definisi digital forensics dan cakupannya di perbankan
- Jenis fraud perbankan: internal, eksternal, dan kombinasi
- Regulasi perbankan dan hukum terkait investigasi digital
- Peran digital forensics dalam mitigasi risiko dan perlindungan aset
- Tren dan studi kasus fraud di industri perbankan
2. Identifikasi dan Deteksi Fraud Digital
- Analisis pola transaksi mencurigakan
- Indikator perilaku fraud pada karyawan dan nasabah
- Monitoring sistem core banking dan transaksi elektronik
- Pemanfaatan data log, audit trail, dan metadata
- Segmentasi risiko dan prioritas investigasi
3. Pengumpulan Bukti Digital
- Teknik akuisisi bukti digital secara forensik
- Preservation dan chain of custody bukti elektronik
- Penggunaan tools forensic untuk capture data dari server, database, dan perangkat
- Integrasi data internal dan eksternal untuk investigasi
- Kepatuhan prosedur bukti untuk audit dan proses hukum
4. Analisis Data dan Investigasi Fraud
- Forensic analysis pada transaksi dan log aktivitas
- Correlation dan pattern recognition menggunakan software forensic
- Teknik tracing digital footprint dan koneksi antar akun
- Analisis malware, phishing, dan skema cyber fraud
- Penentuan modus operandi dan identifikasi pelaku
5. Pelaporan Temuan dan Tindakan Lanjutan
- Penyusunan laporan forensik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan
- Integrasi hasil investigasi ke unit compliance, audit, dan manajemen risiko
- Rekomendasi mitigasi fraud dan tindakan hukum
- Presentasi temuan kepada manajemen dan regulator
- Continuous improvement investigasi berbasis feedback dan temuan kasus
6. Pencegahan Fraud Berbasis Teknologi
- Implementasi monitoring real-time untuk transaksi kritikal
- Penggunaan analytics dan AI untuk deteksi anomali
- Integrasi sistem keamanan TI dan prosedur internal
- Penerapan best practices cyber hygiene dan user awareness
- Strategi pencegahan fraud jangka panjang melalui digital governance
7. Studi Kasus dan Simulasi Investigasi
- Analisis kasus fraud nyata di perbankan
- Simulasi investigasi digital dan tracing bukti
- Identifikasi kelemahan sistem dan prosedur internal
- Penyusunan rekomendasi mitigasi berbasis kasus nyata
- Benchmarking praktik investigasi dengan standar internasional
Participants
- Information Technology
- Audit Internal
- Risk Management
- Compliance & APUPPT
- Banking
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
