Audit Investigatif Modern: Teknik Deteksi Fraud menggunakan Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk Mengungkap Pattern Pencucian Uang
Audit Investigatif Modern: Teknik Deteksi Fraud menggunakan Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk Mengungkap Pattern Pencucian Uang
Description
Pelatihan “Audit Investigatif Modern: Teknik Deteksi Fraud menggunakan Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk Mengungkap Pattern Pencucian Uang” dirancang untuk meningkatkan kemampuan auditor, investigator, dan pengelola kepatuhan dalam mendeteksi, menganalisis, dan menginvestigasi aktivitas fraud serta pola pencucian uang yang semakin kompleks di era digital. Perkembangan teknologi transaksi keuangan, digital banking, fintech, dan integrasi sistem pembayaran telah meningkatkan volume dan kompleksitas data transaksi, sehingga pendekatan audit investigatif konvensional perlu diperkuat dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan advanced analytics.
Pelatihan ini membahas penerapan AI dan ML dalam investigasi fraud, teknik identifikasi anomali transaksi, pengungkapan pola money laundering, predictive analytics, hingga pemanfaatan data-driven investigation untuk mempercepat proses deteksi dan pengambilan keputusan investigatif. Peserta juga akan mempelajari strategi penguatan anti fraud framework, integrasi AML/CFT compliance, serta tata kelola investigasi digital yang sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep audit investigatif modern berbasis teknologi digital.
- Mengidentifikasi modus fraud dan pola pencucian uang pada transaksi keuangan.
- Memahami penerapan Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam fraud detection.
- Menggunakan teknik data analytics untuk mendeteksi transaksi anomali dan suspicious activity.
- Melakukan investigasi berbasis data terhadap indikasi fraud dan money laundering.
- Memahami integrasi audit investigatif dengan AML/CFT compliance framework.
- Menyusun strategi mitigasi fraud dan penguatan internal control berbasis teknologi.
Course outline
1. Fundamental Audit Investigatif dan Fraud Detection
- Konsep audit investigatif modern
- Jenis dan modus fraud di industri perbankan
- Karakteristik transaksi pencucian uang
- Fraud triangle dan behavioral fraud indicators
- Peran audit investigatif dalam governance bank
2. Artificial Intelligence & Machine Learning untuk Fraud Detection
- Konsep AI dan Machine Learning dalam audit
- Supervised dan unsupervised learning
- Pattern recognition dan anomaly detection
- Predictive analytics untuk deteksi fraud
- Natural Language Processing (NLP) dalam investigasi
3. Analisis Pola Pencucian Uang (AML Pattern Analysis)
- Tahapan money laundering (placement, layering, integration)
- Red flag transaksi mencurigakan
- Network analysis dan suspicious transaction mapping
- Deteksi transaksi terstruktur dan layering
- Analisis hubungan rekening dan beneficial ownership
4. Data Analytics dalam Audit Investigatif
- Data mining dan forensic analytics
- Transaction monitoring berbasis AI
- Dashboard investigasi dan real-time surveillance
- Teknik visualisasi data investigatif
- Integrasi big data dalam fraud investigation
5. Digital Forensic dan Evidence Management
- Konsep digital forensic investigation
- Pengumpulan dan validasi bukti digital
- Audit trail dan log analysis
- Chain of custody dalam investigasi digital
- Dokumentasi hasil investigasi berbasis evidencing
6. Integrasi AML/CFT Compliance dan Anti Fraud Framework
- Regulasi AML/CFT dan anti fraud
- Risk-based approach dalam anti money laundering
- Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Enhanced Due Diligence (EDD) dan sanction screening
- Penguatan anti fraud governance dan whistleblowing system
7. Governance, Risk, dan Cyber Investigation
- Tata kelola investigasi digital
- Risiko penggunaan AI dalam investigasi
- Ethical AI dan data privacy compliance
- Kolaborasi audit, compliance, risk, dan IT security
- Incident response dan escalation management
8. Studi Kasus & Best Practice
- Studi kasus fraud perbankan dan money laundering global
- Analisis pola transaksi mencurigakan menggunakan AI
- Simulasi investigasi digital berbasis data analytics
- Benchmark fraud detection system modern
- Penyusunan action plan penguatan anti fraud system
Participants
- Audit Internal
- Investigasi Internal
- Anti Fraud
- Fraud Risk Management
- APUPPT
- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning
- Data Analytics
- Data Science
- Transaction Monitoring
- Manajemen Risiko
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Kepatuhan
- Teknologi Informasi
- Keamanan Informasi
- Cyber Security
- Enterprise Risk Management (ERM)
- Quality Assurance
- Direksi
- Komite Audit
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
