Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal: Strategi Satgas PASTI OJK
Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal: Strategi Satgas PASTI OJK
Description
Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan telah mendorong pertumbuhan berbagai produk dan layanan keuangan yang semakin beragam. Namun di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang munculnya aktivitas keuangan ilegal, seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, penipuan berkedok investasi, hingga praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dari berbagai pihak untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik tersebut.
Melalui pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah bersama instansi terkait melakukan berbagai langkah strategis dalam penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk edukasi, pengawasan, penindakan, dan perlindungan konsumen.
Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk aktivitas keuangan ilegal, mekanisme penanganannya, serta strategi kolaboratif dalam mendukung upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di masyarakat.
Objectives
- Memahami konsep dan karakteristik aktivitas keuangan ilegal.
- Mengidentifikasi berbagai modus investasi ilegal dan pinjaman online ilegal.
- Memahami peran dan fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dalam perlindungan masyarakat.
- Mengenali mekanisme penanganan dan pelaporan aktivitas keuangan ilegal.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penawaran investasi yang tidak berizin.
- Mendukung upaya edukasi dan pencegahan aktivitas keuangan ilegal di lingkungan masing-masing.
Course outline
1. Pengantar Aktivitas Keuangan Ilegal
- Definisi dan karakteristik aktivitas keuangan ilegal
- Dampak aktivitas keuangan ilegal bagi masyarakat dan sistem keuangan
- Perkembangan modus aktivitas keuangan ilegal
2. Modus dan Pola Aktivitas Keuangan Ilegal
- Investasi ilegal dan skema ponzi
- Pinjaman online ilegal
- Penipuan berkedok investasi digital
- Penyalahgunaan teknologi dalam penawaran produk keuangan
3. Peran dan Strategi Penanganan oleh Satgas PASTI
- Pembentukan dan mandat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)
- Koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal
- Langkah preventif dan represif dalam penanganan kasus
4. Regulasi dan Perlindungan Konsumen
- Kerangka regulasi sektor jasa keuangan
- Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen
- Hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan
5. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus
- Cara melaporkan aktivitas keuangan ilegal
- Proses penanganan laporan masyarakat
- Koordinasi penindakan dengan aparat penegak hukum
6. Strategi Edukasi dan Pencegahan
- Literasi keuangan bagi masyarakat
- Kampanye pencegahan investasi ilegal
- Peran instansi, komunitas, dan masyarakat dalam pencegahan
7. Studi Kasus dan Diskusi
- Analisis kasus investasi ilegal yang pernah terjadi
- Pembelajaran dari kasus nyata
- Diskusi strategi pencegahan di tingkat lokal
Participants
- Compliance
- Anti-Money Laundering (AML) / Counter-Terrorism Financing (CTF)
- Risk Management
- Fraud Management
- Legal
- Internal Audit
- Corporate Governance
- Corporate Banking
- Retail Banking
- Operations
- Strategic Planning
- Management
- Top Management / Executive
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir Gendhis Consultant
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
