Risk Governance & Compliance: Membangun Framework Manajemen Risiko yang Audit-Ready dan Sesuai Regulasi OJK
Risk Governance & Compliance: Membangun Framework Manajemen Risiko yang Audit-Ready dan Sesuai Regulasi OJK
Description
Dalam industri keuangan yang semakin kompleks dan terregulasi ketat, manajemen risiko dan kepatuhan (compliance) menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntut perusahaan, khususnya sektor perbankan dan jasa keuangan, untuk memiliki framework manajemen risiko yang terstruktur, terdokumentasi, dan siap menghadapi audit maupun pemeriksaan regulator.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai risk governance dan compliance, serta membekali peserta dengan kemampuan membangun framework manajemen risiko yang efektif, terintegrasi, dan “audit-ready” sesuai dengan ketentuan OJK dan best practice internasional.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep risk governance dan compliance dalam industri keuangan
- Menyusun framework manajemen risiko yang sesuai regulasi OJK
- Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai jenis risiko
- Membangun sistem pengendalian internal yang efektif
- Mempersiapkan organisasi menghadapi audit dan pemeriksaan regulator
- Mengintegrasikan fungsi risk management dengan strategi bisnis perusahaan
Course outline
1. Konsep Risk Governance & Compliance
- Definisi dan peran risk governance
- Hubungan antara risk, compliance, dan business strategy
- Prinsip dasar manajemen risiko terintegrasi (ERM)
2. Regulasi OJK & Standar Terkait
- Overview regulasi OJK terkait manajemen risiko
- Ketentuan GCG (Good Corporate Governance)
- Peran komite risiko dan dewan pengawas
- Alignment dengan standar internasional (Basel Framework, ISO 31000)
3. Framework Manajemen Risiko
- Struktur framework (kebijakan, prosedur, limit, tools)
- Risk appetite & risk tolerance
- Three Lines of Defense model
4. Identifikasi & Pengukuran Risiko
- Risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi
- Teknik identifikasi risiko
- Metode pengukuran dan penilaian risiko
5. Pengendalian Internal & Mitigasi Risiko
- Desain kontrol internal yang efektif
- Risk control matrix (RCM)
- Strategi mitigasi risiko
6. Risk Monitoring & Reporting
- Key Risk Indicators (KRI)
- Risk dashboard & reporting
- Early warning system
7. Audit-Ready Organization
- Persiapan menghadapi audit internal & eksternal
- Dokumentasi dan evidence yang dibutuhkan
- Common findings dan cara menghindarinya
8. Compliance Management
- Fungsi compliance dalam organisasi
- Monitoring kepatuhan terhadap regulasi OJK
- Penanganan pelanggaran dan sanksi
9. Studi Kasus & Best Practice
- Studi kasus implementasi risk framework
- Analisa kegagalan manajemen risiko
- Best practice industri perbankan
Participants
- Manajemen Risiko
- Kepatuhan
- Audit Internal (SKAI)
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
- Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
- Governance, Risk & Compliance (GRC)
- Legal
- Anti Fraud
- APUPPT
- Operasional
- Operasional Kredit
- Administrasi Kredit
- Pengawasan Kredit
- Kredit
- Kredit Bermasalah (NPL Management)
- Restrukturisasi Kredit
- Remedial & Recovery
- Asset Recovery
- Collection
- Teknologi Informasi
- Keamanan Informasi
- Keuangan
- Treasury
- Quality Assurance
- Corporate Secretary
- Human Capital
- Bisnis Perbankan
- Corporate Banking
- Commercial Banking
- Micro Banking
- Consumer Banking
- Branch Management
- Direksi
- Komisaris
- Komite Audit
- Komite Manajemen Risiko
- Satuan Kerja Pengendalian Internal
- Enterprise Risk Management (ERM)
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
