Penguatan Implementasi Program APU PPT dalam Mendukung Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan
Penguatan Implementasi Program APU PPT dalam Mendukung Kepatuhan dan Tata Kelola Perusahaan
Description
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman dan implementasi program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dalam mendukung kepatuhan serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam lingkungan bisnis dan keuangan yang semakin kompleks, risiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal menuntut adanya sistem pengendalian yang kuat, terstruktur, dan berkelanjutan.
Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali pemahaman menyeluruh mengenai regulasi APU PPT, penerapan risk-based approach, serta penguatan sistem pengendalian internal. Fokus utama pelatihan adalah memastikan setiap proses bisnis perusahaan berjalan sesuai prinsip kepatuhan, transparansi, serta mampu meminimalkan risiko hukum, reputasi, dan operasional
Objectives
- Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, prinsip, dan regulasi APU PPT dalam industri jasa keuangan maupun korporasi.
- Membekali peserta dengan kemampuan dalam menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam program APU PPT.
- Meningkatkan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengembangkan kemampuan peserta dalam menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) secara efektif.
- Meningkatkan pemahaman peserta terkait pentingnya sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (STR) dan pelaporan lainnya.
- Mendorong penguatan tata kelola perusahaan melalui penerapan kontrol internal dan kepatuhan yang terintegrasi.
- Membekali peserta agar mampu membangun budaya kepatuhan (compliance culture) yang berkelanjutan di lingkungan kerja
Course outline
1. Pengantar APU PPT dan Kerangka Regulasi
- Definisi dan tujuan APU PPT
- Regulasi nasional dan internasional terkait AML/CFT
- Peran lembaga pengawas dan pelaporan
- Prinsip dasar kepatuhan dalam perusahaan
2. Risk-Based Approach dalam APU PPT
- Konsep risk-based approach (RBA)
- Identifikasi risiko nasabah dan transaksi
- Kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah
- Implementasi RBA dalam operasional perusahaan
3. Customer Due Diligence (CDD) dan EDD
- Proses identifikasi dan verifikasi nasabah
- Beneficial ownership dan struktur kepemilikan
- Enhanced Due Diligence untuk high-risk customer
- Continuous monitoring nasabah
4. Deteksi Transaksi Mencurigakan
- Ciri-ciri transaksi mencurigakan
- Pola transaksi tidak wajar (structuring, layering, dll.)
- Red flags dalam aktivitas keuangan
- Analisis perilaku transaksi nasabah
5. Pelaporan APU PPT
- Suspicious Transaction Report (STR)
- Cash Transaction Report (CTR)
- Mekanisme pelaporan kepada otoritas terkait
- Kewajiban dan batas waktu pelaporan
6. Pengendalian Internal dan Kepatuhan
- Struktur internal kontrol APU PPT
- Peran compliance officer dan unit kerja terkait
- Audit internal dan monitoring kepatuhan
- Mitigasi risiko kepatuhan perusahaan
7. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)
- Prinsip GCG dalam konteks kepatuhan
- Transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas
- Integrasi APU PPT dalam GCG
- Peran manajemen dalam budaya kepatuhan
8. Manajemen Risiko APU PPT
- Identifikasi dan mitigasi risiko AML/CFT
- Penilaian risiko berbasis sektor dan produk
- Penguatan sistem monitoring berkelanjutan
- Penanganan kasus pelanggaran kepatuhan
Participants
- Compliance & APUPPT
- Risk Management
- Banking
- Audit Internal
- Corporate Secretary & Humas
- Law
- Leadership Program
- Finance
- Perencanaan & Pengembangan
- Human Resource Management
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
