Formulating Comprehensive Legal Strategies to Combat Insider Threat and White Collar Crime Involving Banking Employees
Formulating Comprehensive Legal Strategies to Combat Insider Threat and White Collar Crime Involving Banking Employees
Description
Dalam industri perbankan, ancaman kejahatan tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi juga dari internal organisasi. Insider threat dan white collar crime yang melibatkan pegawai bank dapat berupa fraud kredit, manipulasi transaksi, penyalahgunaan akses sistem, penggelapan dana, hingga kolusi dengan pihak eksternal.
Kejahatan ini sering sulit dideteksi karena pelaku memiliki akses langsung terhadap sistem, data, dan proses internal bank. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan nasabah, serta risiko hukum dan sanksi regulator.
Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan proaktif untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani kejahatan internal melalui penguatan kebijakan, kontrol internal, investigasi, dan penegakan hukum yang efektif.
Objectives
Pelatihan ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan pemahaman mengenai konsep insider threat dan white collar crime di sektor perbankan.
- Mengidentifikasi pola, modus, dan red flags kejahatan yang dilakukan oleh internal bank.
- Mengembangkan strategi hukum untuk pencegahan dan penanganan fraud internal secara efektif.
- Memperkuat peran compliance, audit internal, dan legal dalam deteksi dini kejahatan.
- Meningkatkan kemampuan investigasi dan pengumpulan bukti dalam kasus pelanggaran internal.
- Menyusun kebijakan internal yang mendukung pencegahan fraud dan pelanggaran etik.
- Meminimalkan risiko hukum, finansial, dan reputasi akibat tindakan fraud oleh pegawai.
Course outline
A. Overview Insider Threat and White Collar Crime in Banking
- Definisi dan ruang lingkup insider threat
- Jenis white collar crime di sektor perbankan
- Studi kasus fraud internal bank
B. Modus Operandi Fraud Internal
- Kredit fiktif dan manipulasi dokumen
- Penyalahgunaan akses sistem core banking
- Kolusi antara pegawai dan debitur/nasabah
- Penggelapan dana dan transaksi tidak sah
C. Legal Framework & Regulatory Context
- Ketentuan hukum pidana dan perbankan terkait fraud internal
- Regulasi OJK dan Bank Indonesia yang relevan
- Tanggung jawab hukum individu dan korporasi
D. Detection and Early Warning Mechanism
- Red flags perilaku pegawai berisiko
- Data analytics untuk mendeteksi anomali transaksi
- Whistleblowing system dan pelaporan internal
- Peran audit internal dalam deteksi fraud
E. Investigation and Evidence Handling
- Proses investigasi fraud internal
- Pengumpulan dan pengamanan bukti
- Chain of custody dalam investigasi internal
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum
F. Legal Strategy and Enforcement
- Strategi penanganan kasus fraud internal
- Disciplinary action vs criminal prosecution
- Penyusunan laporan investigasi hukum
- Recovery aset hasil fraud
G. Preventive Control and Governance
- Penguatan internal control system
- Segregation of duties dan akses sistem
- Fraud risk management framework
- Budaya integritas dan ethical banking
Participants
- Legal Division
- Corporate Legal Division
- Compliance
- Fraud Risk Management
- Anti-Fraud Division
- Internal Audit
- Risk Management
- Human Capital Division
- Employee Relations Division
- Corporate Security
- Investigation Team
- Information Security
- Cyber Security
- Banking Operations
- Regulatory Affairs
- Corporate Governance
- Internal Control Unit
- Senior Management
- Financial Crime Prevention Team
- Ethics & Conduct Team
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
