Digital Footprint Tracking: Strategi Asset Hunting Melalui Jejak Digital dan Open Source Intelligence (OSINT)
Digital Footprint Tracking: Strategi Asset Hunting Melalui Jejak Digital dan Open Source Intelligence (OSINT)
Description
Dalam proses penyelesaian kredit bermasalah dan upaya pemulihan aset, kemampuan menemukan informasi terkait keberadaan aset, aktivitas bisnis, maupun profil debitur menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan jejak digital (digital footprint) yang dapat dimanfaatkan secara legal dan etis untuk mendukung proses investigasi aset. Melalui pendekatan Open Source Intelligence (OSINT), bank dapat mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terbuka guna memperkuat strategi asset hunting, mempercepat proses recovery, serta meningkatkan efektivitas penanganan kredit bermasalah. Pelatihan ini membahas teknik-teknik modern pelacakan aset berbasis data terbuka dengan tetap memperhatikan aspek hukum, privasi, dan kepatuhan yang berlaku.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep digital footprint dan Open Source Intelligence (OSINT).
- Mengidentifikasi berbagai sumber informasi terbuka yang dapat digunakan dalam asset hunting.
- Melakukan pengumpulan, verifikasi, dan analisis data secara sistematis dan legal.
- Menelusuri keterkaitan antara individu, perusahaan, aset, dan aktivitas bisnis melalui jejak digital.
- Mendukung proses recovery dan penanganan kredit bermasalah dengan informasi yang lebih komprehensif.
- Memastikan seluruh aktivitas investigasi dilakukan sesuai ketentuan hukum, etika, dan kepatuhan yang berlaku.
Course outline
1. Konsep Dasar Digital Footprint dan OSINT
- Pengertian digital footprint dan OSINT
- Peran OSINT dalam asset recovery dan investigasi kredit
- Manfaat dan keterbatasan sumber informasi terbuka
- Kerangka kerja investigasi berbasis data terbuka
2. Regulasi, Etika, dan Kepatuhan dalam Asset Hunting
- Batasan hukum dalam pengumpulan informasi
- Perlindungan data pribadi dan privasi
- Etika penggunaan informasi digital
- Kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan perlindungan data
3. Sumber-Sumber Informasi untuk Asset Hunting
- Media sosial dan platform digital
- Website perusahaan dan publikasi bisnis
- Data korporasi dan informasi publik
- Marketplace, portal properti, dan sumber terbuka lainnya
- Analisis berita, publikasi, dan jejak aktivitas digital
4. Teknik Pengumpulan dan Verifikasi Informasi
- Metode pencarian lanjutan (advanced search techniques)
- Teknik verifikasi identitas dan data
- Cross-check dan validasi informasi dari berbagai sumber
- Dokumentasi hasil investigasi
5. Analisis Keterkaitan dan Pemetaan Aset
- Relationship mapping antara individu dan perusahaan
- Identifikasi beneficial ownership
- Analisis jaringan bisnis dan afiliasi
- Penyusunan profil risiko debitur
6. Digital Investigation untuk Kredit Bermasalah
- Pemanfaatan jejak digital dalam proses collection dan recovery
- Indikasi pengalihan aset dan perubahan kepemilikan
- Identifikasi aktivitas usaha debitur
- Penyusunan intelligence report untuk pengambilan keputusan
7. Teknologi dan Tools Pendukung OSINT
- Pemanfaatan search engine secara optimal
- Tools monitoring informasi publik
- Data analytics untuk investigasi aset
- Otomasi pengumpulan dan pemantauan informasi
8. Penyusunan Strategi Asset Hunting Terintegrasi
- Integrasi hasil investigasi dengan proses recovery
- Prioritas penelusuran aset berdasarkan tingkat risiko
- Kolaborasi antara unit kredit, remedial, legal, dan recovery
- Penyusunan action plan asset recovery
9. Studi Kasus dan Simulasi Asset Hunting
- Analisis kasus kredit bermasalah
- Simulasi penelusuran aset melalui sumber terbuka
- Penyusunan laporan hasil investigasi
- Best practices asset recovery berbasis OSINT
Participants
- Fraud Investigation Team
- Financial Crime Prevention
- Anti-Fraud Division
- Risk Management
- Enterprise Risk Management
- Cyber Security
- Information Security
- Digital Forensics Team
- OSINT & Intelligence Team
- Data Analytics
- Business Intelligence
- Compliance
- Internal Audit
- Legal Division
- Regulatory Affairs
- Banking Operations
- Digital Banking
- Information Technology
- AML/CFT Division
- Transaction Monitoring Team
- Corporate Security Team
- Senior Management
- Incident Response Team
- Threat Intelligence Team
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
