Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud
Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud
Description
Pelatihan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif sebagai instrumen utama dalam mencegah dan memitigasi fraud di industri perbankan. Peserta akan dibekali kerangka konseptual dan praktis mengenai hubungan antara pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, serta budaya kepatuhan untuk memastikan proses bisnis berjalan secara aman, efisien, dan sesuai regulasi. Materi disusun secara runtut dan mendalam dengan pendekatan risk-based dan process-based, mencakup identifikasi risiko fraud, desain pengendalian preventif dan detektif, serta peran seluruh lini pertahanan (three lines model). Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam menilai kecukupan pengendalian, mendeteksi kelemahan sistem, dan membangun mekanisme pencegahan fraud yang berkelanjutan
Objectives
Memahami konsep, tujuan, dan komponen Sistem Pengendalian Internal perbankan Menguasai hubungan SPI dengan manajemen risiko, tata kelola, dan kepatuhan Meningkatkan kemampuan identifikasi dan penilaian risiko fraud Merancang dan mengevaluasi pengendalian internal yang efektif dan proporsional Memperkuat peran lini pertahanan dalam pencegahan dan deteksi fraud Mendorong budaya pengendalian dan kewaspadaan fraud di seluruh organisasi
Course outline
Konsep Dasar Sistem Pengendalian Internal Perbankan Definisi dan tujuan SPI SPI dalam konteks Good Corporate Governance Keterkaitan SPI, risiko, dan kepatuhan Kerangka dan Komponen SPI Lingkungan pengendalian dan integritas organisasi Penilaian risiko berbasis proses dan produk Aktivitas pengendalian, informasi, dan pemantauan Fraud Perbankan dan Risiko yang Melekat Karakteristik dan pola fraud perbankan Faktor penyebab dan area rawan fraud Fraud risk assessment sebagai bagian SPI Desain Pengendalian untuk Pencegahan Fraud Pengendalian preventif vs detektif Segregation of duties dan otorisasi berjenjang Pengendalian berbasis sistem dan teknologi Peran Three Lines Model dalam SPI Tanggung jawab lini pertama (unit kerja) Fungsi manajemen risiko dan kepatuhan Peran audit internal dalam evaluasi SPI Deteksi Dini dan Monitoring Pengendalian Key Risk Indicators (KRI) dan red flags fraud Continuous monitoring dan data analytics Pelaporan kelemahan pengendalian Tindak Lanjut dan Perbaikan SPI Analisis akar masalah (root cause analysis) Rencana aksi perbaikan dan penguatan kontrol Monitoring efektivitas dan sustainabilitas SPI Membangun Budaya Pengendalian dan Anti Fraud Awareness dan akuntabilitas individu Integrasi SPI dalam aktivitas sehari-hari Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE
