Membangun Budaya Integritas Melalui SKAI dan Anti Fraud
Membangun Budaya Integritas Melalui SKAI dan Anti Fraud
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membangun dan memperkuat budaya integritas di lingkungan perbankan melalui peran strategis Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan penerapan sistem Anti Fraud yang komprehensif. Peserta akan memahami integritas sebagai fondasi tata kelola (good corporate governance), serta bagaimana SKAI berfungsi sebagai assurance dan consulting partner dalam menjaga kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, dan mitigasi risiko fraud. Melalui pendekatan konseptual dan praktis, pelatihan ini membahas kerangka Anti Fraud perbankan secara end-to-end—mulai dari pencegahan, deteksi, investigasi, hingga penindakan dan pemulihan. Materi disusun runtut dan mendalam untuk membekali peserta dengan kemampuan analitis, profesional judgment, serta integrasi lintas fungsi agar tercipta ekosistem integritas yang berkelanjutan.
Objectives
Memahami konsep budaya integritas dan urgensinya dalam industri perbankan Menjelaskan peran, fungsi, dan independensi SKAI dalam tata kelola bank Menguasai kerangka dan strategi Anti Fraud perbankan yang terintegrasi Meningkatkan kemampuan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko fraud Membangun sinergi SKAI dengan manajemen dan unit terkait dalam pencegahan fraud Mendorong penerapan integritas sebagai nilai dan perilaku organisasi
Course outline
Budaya Integritas dalam Perbankan Konsep integritas: nilai, etika, dan perilaku Integritas sebagai pilar GCG dan manajemen risiko Tone at the top dan role model kepemimpinan Fraud dalam Industri Perbankan Definisi dan karakteristik fraud perbankan Jenis-jenis fraud (internal, eksternal, kolusi) Fraud triangle dan fraud diamond dalam konteks bank Peran Strategis SKAI Kedudukan, independensi, dan objektivitas SKAI Fungsi assurance dan consulting SKAI dalam early warning system dan risk-based audit Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Fraud Hubungan SPI, manajemen risiko, dan SKAI Risk assessment fraud berbasis proses dan produk Integrasi pengendalian preventif dan detektif Kerangka Anti Fraud Perbankan Pilar Anti Fraud: pencegahan, deteksi, investigasi, sanksi, dan pemulihan Kebijakan, SOP, dan code of conduct Peran seluruh insan bank dalam Anti Fraud Teknik Pencegahan dan Deteksi Fraud Fraud awareness dan integrity campaign Red flags, data analytics, dan continuous auditing Whistleblowing system yang efektif dan aman Investigasi Fraud dan Tindak Lanjut Prinsip dasar investigasi fraud Pengumpulan dan analisis bukti Pelaporan, rekomendasi, dan monitoring perbaikan Membangun Sinergi dan Budaya Berkelanjutan Kolaborasi SKAI, manajemen, dan compliance Integrasi Anti Fraud ke budaya kerja sehari-hari Pengukuran efektivitas budaya integritas dan perbaikan berkelanjutan
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE
