Cross Border Banking & Legal Issues
Cross Border Banking & Legal Issues
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai aktivitas perbankan lintas negara (cross border banking) beserta isu hukum, regulasi, dan risiko yang menyertainya. Peserta akan mempelajari bagaimana transaksi, produk, dan kerja sama internasional perbankan diatur oleh berbagai rezim hukum, yurisdiksi, serta standar internasional yang berbeda, dan bagaimana perbedaan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum, kepatuhan, dan reputasi bagi bank. Melalui pendekatan strategis dan berbasis kasus internasional, pelatihan ini mengintegrasikan perspektif hukum, kepatuhan, manajemen risiko, dan bisnis global. Fokus utama pelatihan adalah membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola isu hukum lintas negara secara proaktif, sehingga aktivitas cross border banking dapat dijalankan secara aman, patuh, dan berkelanjutan.
Objectives
Memahami konsep dan karakteristik cross border banking Mengidentifikasi risiko hukum dan kepatuhan lintas negara Memahami perbedaan yurisdiksi dan rezim hukum internasional Mengelola transaksi dan kerja sama lintas negara secara patuh Mencegah sengketa hukum dan sanksi akibat ketidakpatuhan Mendukung pengambilan keputusan bisnis internasional yang aman
Course outline
- Konsep Dasar Cross Border Banking
Definisi dan ruang lingkup perbankan lintas negara Bentuk aktivitas: transaksi, pembiayaan, korespondensi, dan cabang luar negeri Manfaat dan tantangan cross border banking
- Kerangka Hukum dan Yurisdiksi Internasional
Prinsip yurisdiksi dan konflik hukum Perbedaan sistem hukum antar negara Implikasi hukum lintas yurisdiksi bagi bank
- Regulasi Perbankan Lintas Negara
Regulasi domestik vs regulasi negara mitra Peran otoritas pengawas lintas negara Kepatuhan terhadap standar internasional
- Legal Issues dalam Transaksi Cross Border
Kontrak lintas negara dan choice of law Risiko enforceability dan penyelesaian sengketa Aspek hukum pembayaran internasional
- Risiko Kepatuhan dan Sanksi Internasional
Risiko pelanggaran regulasi lintas negara Dampak sanksi internasional dan embargo Konsekuensi hukum dan reputasi bagi bank
- Anti Pencucian Uang dan Kepatuhan Global
Risiko APU-PPT dalam transaksi lintas negara Customer due diligence internasional Monitoring dan pelaporan transaksi cross border
- Perlindungan Data dan Kerahasiaan Nasabah
Transfer data lintas negara Perbedaan regulasi perlindungan data Tanggung jawab hukum bank dalam data sharing
- Manajemen Risiko Hukum Cross Border Banking
Identifikasi dan mitigasi risiko hukum internasional Peran legal, compliance, dan risk management Penyusunan kebijakan internal cross border banking
- Studi Kasus dan Best Practice Internasional
Analisis kasus sengketa dan pelanggaran cross border banking Evaluasi kesalahan dan pembelajaran hukum Praktik terbaik pengelolaan aktivitas perbankan lintas negara
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE
