Investigasi Internal dan Penanganan Kasus Hukum Perbankan
Investigasi Internal dan Penanganan Kasus Hukum Perbankan
Description
Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan komprehensif dalam melakukan investigasi internal serta menangani kasus hukum yang timbul di lingkungan perbankan. Peserta akan mempelajari prinsip hukum, metodologi investigasi, dan teknik pengumpulan serta analisis fakta yang diperlukan untuk mengungkap pelanggaran, kecurangan, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi perbankan secara objektif dan profesional. Melalui pendekatan berbasis kasus dan praktik terbaik, pelatihan ini mengintegrasikan aspek hukum, kepatuhan, audit, dan manajemen risiko. Fokus utama pelatihan adalah membekali peserta dengan kemampuan menangani kasus hukum secara sistematis, menjaga integritas proses investigasi, serta memastikan tindak lanjut yang tepat untuk meminimalkan risiko hukum, finansial, dan reputasi bank.
Objectives
Memahami konsep dan peran investigasi internal di perbankan Mengidentifikasi jenis pelanggaran dan kasus hukum perbankan Menguasai teknik investigasi yang efektif dan sesuai hukum Mengelola penanganan kasus hukum secara objektif dan profesional Meminimalkan risiko hukum, kerugian finansial, dan reputasi bank Memperkuat budaya kepatuhan dan tata kelola perbankan
Course outline
- Konsep dan Peran Investigasi Internal
Definisi dan tujuan investigasi internal Hubungan investigasi dengan audit, kepatuhan, dan manajemen risiko Prinsip independensi dan objektivitas investigasi
- Kerangka Hukum Investigasi Perbankan
Dasar hukum investigasi internal Hak dan kewajiban bank serta karyawan Batasan hukum dalam proses investigasi
- Jenis Kasus dan Pelanggaran Perbankan
Fraud, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kepatuhan Kasus kredit, operasional, dan teknologi informasi Indikasi awal dan red flag kasus hukum
- Perencanaan dan Metodologi Investigasi
Penetapan ruang lingkup dan tujuan investigasi Penyusunan rencana kerja dan timeline Pengelolaan tim dan sumber daya investigasi
- Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti
Pengumpulan dokumen, data transaksi, dan rekaman digital Teknik wawancara dan klarifikasi pihak terkait Analisis fakta dan penyusunan kronologi kasus
- Pelaporan Hasil Investigasi
Penyusunan laporan investigasi yang akurat dan objektif Penyajian temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Prinsip kehati-hatian dalam dokumentasi dan bahasa hukum
- Penanganan dan Tindak Lanjut Kasus Hukum
Penentuan langkah hukum dan non-hukum Koordinasi dengan unit legal, compliance, dan manajemen Pemulihan kerugian dan perbaikan sistem pengendalian
- Manajemen Risiko dan Pencegahan Berulang
Analisis akar masalah dan kelemahan pengendalian Penyempurnaan kebijakan dan prosedur Penguatan sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan
- Studi Kasus dan Best Practice Investigasi Perbankan
Analisis kasus investigasi internal di perbankan Evaluasi kesalahan dan pembelajaran hukum Praktik terbaik investigasi dan penanganan kasus
Method
Pre-test Presentation Discussion Case study Post-test
Facilities
Training Kit (Tas, Hand out, Flashdisk, Block note, Pulpen dll) Certificate Souvenir 2x Coffee Break, 1x Lunch PRICE (Running dengan kuota minimal 5 peserta)
