Revitalisasi Good Corporate Governance Peran Kepatuhan dalam Mencegah Fraud Internal di Era Digital
Revitalisasi Good Corporate Governance Peran Kepatuhan dalam Mencegah Fraud Internal di Era Digital
Description
Transformasi digital di sektor perbankan dan jasa keuangan telah menghadirkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga memunculkan risiko baru terkait fraud internal yang semakin kompleks, mulai dari penyalahgunaan akses sistem, manipulasi data, konflik kepentingan, hingga kolusi yang memanfaatkan celah teknologi. Oleh karena itu, penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang kuat perlu terus direvitalisasi dengan memperkuat fungsi kepatuhan sebagai garda terdepan dalam membangun budaya integritas, meningkatkan pengendalian internal, serta mencegah dan mendeteksi fraud secara efektif. Pelatihan ini membahas strategi penguatan GCG dan peran kepatuhan dalam menghadapi tantangan fraud internal di era digital.)
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami perkembangan risiko fraud internal di era digital.
- Memperkuat implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam organisasi.
- Mengoptimalkan peran fungsi kepatuhan dalam pencegahan dan deteksi fraud.
- Mengidentifikasi area rentan fraud pada proses bisnis dan sistem digital.
- Mengembangkan mekanisme pengendalian internal yang efektif dan berbasis risiko.
- Membangun budaya kepatuhan dan integritas yang berkelanjutan di lingkungan kerja.
Course outline
1. Good Corporate Governance dalam Era Digital
- Konsep dan prinsip dasar Good Corporate Governance
- Tantangan tata kelola di tengah transformasi digital
- Keterkaitan GCG, manajemen risiko, dan kepatuhan
- Peran strategis fungsi kepatuhan dalam tata kelola perusahaan
2. Tren dan Risiko Fraud Internal di Era Digital
- Perkembangan modus fraud internal terkini
- Fraud berbasis teknologi dan penyalahgunaan sistem
- Konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang
- Risiko insider threat dalam organisasi
- Faktor penyebab terjadinya fraud internal
3. Peran Kepatuhan dalam Pencegahan Fraud
- Fungsi kepatuhan sebagai second line of defense
- Penguatan kebijakan dan prosedur anti-fraud
- Monitoring kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal
- Pengawasan aktivitas berisiko tinggi
- Pengelolaan pelanggaran kepatuhan dan tindakan korektif
4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal
- Integrasi GCG dengan internal control framework
- Segregation of duties dan access management
- Pengendalian transaksi dan aktivitas pengguna sistem
- Penguatan kontrol digital dan keamanan informasi
- Continuous monitoring berbasis risiko
5. Membangun Budaya Integritas dan Kepatuhan
- Ethical leadership dan tone from the top
- Strategi membangun budaya anti-fraud
- Program awareness dan edukasi kepatuhan
- Whistleblowing system yang efektif
- Pengelolaan konflik kepentingan
6. Pemanfaatan Teknologi untuk Deteksi Fraud
- Data analytics dalam pengawasan kepatuhan
- Fraud monitoring dan exception reporting
- Penggunaan artificial intelligence untuk deteksi anomali
- Dashboard kepatuhan dan early warning system
- Pemanfaatan digital audit trail dalam investigasi
7. Investigasi dan Penanganan Fraud Internal
- Proses identifikasi dan investigasi fraud
- Pengumpulan dan analisis bukti digital
- Teknik pelaporan dan dokumentasi temuan
- Tindak lanjut hasil investigasi
- Lessons learned dan perbaikan pengendalian
8. Studi Kasus dan Best Practice Implementasi GCG
- Analisis kasus fraud internal di sektor perbankan
- Evaluasi kelemahan tata kelola dan pengendalian
- Simulasi identifikasi indikator fraud
- Penyusunan strategi mitigasi fraud berbasis GCG
- Best practice penerapan budaya kepatuhan dan integritas
Participants
- Compliance
- Corporate Governance
- Risk Management
- Fraud Risk Management
- Anti-Fraud Division
- Internal Audit
- Governance, Risk & Compliance (GRC) Division
- Operational Risk Management
- Digital Banking
- Information Technology
- Information Security
- Cyber Security
- Human Resource Management
- Legal Division
- Regulatory Affairs
- Corporate Secretary
- Data Governance
- Banking Operations
- Senior Management
- Internal Control Unit
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
