Pelatihan Fraud Risk Management & Fraud Risk Assessment ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta mengenai konsep, metode, dan implementasi manajemen risiko fraud secara sistematis.
Dalam lingkungan bisnis dan keuangan yang kompleks, risiko fraud dapat muncul dari berbagai lini operasional dan berdampak signifikan terhadap reputasi, keuangan, serta kepercayaan pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko fraud menjadi kompetensi penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan (governance).
Melalui pelatihan ini, peserta akan dilatih melakukan fraud risk assessment secara menyeluruh — mulai dari pemetaan risiko (risk mapping), penilaian kemungkinan dan dampak, hingga penyusunan framework pengendalian dan strategi mitigasi.
Pendekatan pelatihan menggunakan studi kasus nyata dan simulasi workshop untuk memperkuat pemahaman praktis terhadap berbagai skenario fraud dan mekanisme pencegahannya.
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun sistem manajemen risiko fraud yang terintegrasi dengan fungsi audit, compliance, dan governance secara berkelanjutan.
OBJECTIVE
- Memahami konsep dan prinsip dasar fraud risk management dan assessment.
- Mengidentifikasi area berisiko tinggi terhadap potensi fraud dalam organisasi.
- Menilai probabilitas dan dampak dari setiap risiko fraud secara objektif dan terukur.
- Merancang kerangka kerja (framework) pengendalian untuk mitigasi risiko fraud.
- Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini fraud.
- Menyusun sistem monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian risiko fraud.
- Mengintegrasikan hasil penilaian risiko fraud ke dalam proses corporate governance dan audit internal.
COURSE OUTLINE
- Pengenalan Fraud Risk Management
- Definisi, tipe, dan karakteristik fraud dalam organisasi.
- Dampak fraud terhadap operasional dan reputasi perusahaan.
- Kerangka kerja manajemen risiko fraud (Fraud Risk Management Framework).
- Identifikasi dan Pemetaan Risiko Fraud (Risk Mapping)
- Teknik identifikasi risiko: proses, area, dan indikator risiko fraud.
- Penyusunan peta risiko (risk map) dan pengelompokan area rawan fraud.
- Analisis akar penyebab (root cause analysis) terhadap potensi fraud.
- Penilaian Probabilitas dan Dampak Risiko
- Metodologi penilaian risiko: kualitatif dan kuantitatif.
- Skoring risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak.
- Prioritisasi risiko untuk tindakan mitigasi.
- Perancangan Framework Pengendalian dan Mitigasi Risiko
- Jenis kontrol preventif, detektif, dan korektif.
- Penyusunan rencana aksi mitigasi (action plan).
- Integrasi pengendalian dengan proses bisnis dan SOP.
- Implementasi dan Monitoring
- Strategi implementasi sistem pengendalian anti-fraud.
- Pemantauan efektivitas mitigasi risiko secara berkelanjutan.
- Penggunaan teknologi dalam fraud detection (data analytics, red flag monitoring).
- Pelaporan dan Eskalasi Risiko Fraud
- Proses pelaporan hasil assessment dan mitigasi risiko.
- Koordinasi dengan fungsi internal audit, compliance, dan risk management.
- Mekanisme tindak lanjut terhadap temuan fraud.
- Continuous Improvement dan Governance Integration
- Evaluasi berkala dan penyempurnaan sistem pengendalian fraud.
- Integrasi fraud risk management dengan enterprise risk management (ERM).
- Membangun budaya integritas dan kepatuhan dalam organisasi.
