Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering
merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai
serious crime dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime).
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry. Berbagai
cara digunakan pelaku dengan memanfaatkan kelemahan sistem keuangan, baik di
industri keuangan maupun non-keuangan.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan
mempunyai peran signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu,
pemahaman terhadap aspek hukum, metode, dan strategi pencegahan serta pemberantasan
tindakan pencucian uang adalah hal yang sangat penting.
Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, pelatihan
Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dirancang dengan penekanan
pada teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada
hal-hal sensitif nasabah berdasarkan profil mereka.
OBJECTIVE
- Mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang ilegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
- Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.
COURSE OUTLINE
- Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
- Peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Identifikasi Transaksi Money Laundering
- Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Lembaga Keuangan
- Langkah-langkah Antisipasi, Pencegahan, serta Pemberantasan Money Laundering
- Pengawasan terhadap implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
- Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
- Studi Kasus
