Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan (fraud).
OBJECTIVE
Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami, menguasai, mengetahui, tentang permasalahan hukum yang mungkin terjadi, dan yang akan dalam institusi perbankan. Munculnya permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya upaya penyelesaiannya melalui perantara. Peserta diharapkan juga mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu kasus hukum. Tentang bagaimana sebaiknya cara institusi menghadapi kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi itu sendiri.
COURSE OUTLINE
- Pendahuluan dan pengantar
- Hukum dan permasalahan yang terkait
- Institusi perbankan dan sistem operasional
- Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
- Permasalahan hukum di lingkungan internal
- Permasalahan hukum dengan nasabah
- Permasalahan hukum dengan institusi lain
- Analisa permasalahan hukum
- Analisa kasus kejahatan perbankan
- Modus operandi dalam permasalahan hukum
- Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan
