Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam hal globalisasi dan teknologi. Namun, perkembangan ini juga membawa risiko yang signifikan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan standar internasional.
Salah satu contoh risiko tersebut adalah risiko kepatuhan terhadap peraturan AEOI, yang merupakan standar internasional untuk pertukaran informasi keuangan antara negara-negara. Peraturan AEOI memerlukan bank-bank untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan tentang nasabah-nasabah mereka yang merupakan warga negara asing.
Namun, implementasi peraturan AEOI dapat menjadi tantangan bagi bank-bank, terutama dalam hal mengumpulkan dan melaporkan informasi keuangan yang akurat dan lengkap. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pelatihan AEOI perbankan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai bank dalam mengimplementasikan peraturan AEOI.
Masalah yang Dihadapi
- Kurangnya kemampuan dan pengetahuan pegawai bank dalam mengimplementasikan peraturan AEOI.
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pegawai bank terhadap peraturan AEOI.
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan AEOI yang dapat membawa konsekuensi hukum dan finansial bagi bank.
OBJECTIVE
- Meningkatkan Kemampuan Mengimplementasikan AEOI: Meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam mengimplementasikan AEOI secara efektif dan efisien.
- Meningkatkan Kemampuan Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data: Meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk AEOI.
- Meningkatkan Kemampuan Mengolah dan Menganalisis Data: Meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam mengolah dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan anomali.
- Meningkatkan Kemampuan Melaporkan dan Mengirimkan Data: Meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam melaporkan dan mengirimkan data ke otoritas yang berwenang.
- Meningkatkan Kemampuan Mengelola Risiko dan Keamanan Data: Meningkatkan kemampuan pegawai bank dalam mengelola risiko dan keamanan data yang terkait dengan AEOI.
- Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Peraturan AEOI: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai bank terhadap peraturan AEOI dan implikasinya terhadap bank.
COURSE OUTLINE
- Pengenalan AEOI dan Peraturan Perbankan
- Pengenalan AEOI dan tujuannya
- Peraturan perbankan yang terkait dengan AEOI
- Pengenalan peran dan tanggung jawab bank dalam AEOI
- Identifikasi dan Pengumpulan Data
- Identifikasi data yang diperlukan untuk AEOI
- Pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda
- Pengenalan teknik pengumpulan data yang efektif
- Pengolahan dan Analisis Data
- Pengolahan data untuk AEOI
- Analisis data untuk mengidentifikasi pola dan anomali
- Pengenalan teknik analisis data yang efektif
- Pelaporan dan Pengiriman Data
- Pengenalan format pelaporan AEOI
- Pengiriman data ke otoritas yang berwenang
- Pengenalan teknik pengiriman data yang efektif
- Pengelolaan Risiko dan Keamanan Data
- Pengenalan risiko yang terkait dengan AEOI
- Pengelolaan risiko untuk mengurangi dampak
- Pengenalan teknik keamanan data yang efektif
- Implementasi dan Pengawasan AEOI
- Implementasi AEOI di bank
- Pengawasan dan evaluasi implementasi AEOI
- Pengenalan teknik pengawasan yang efektif
