Program APU PPT sesuai pendekatan berbasis risiko TPPU dan TPPT (Money Laundering and Terrorism Financing Risk Based Approach/ML and TF RBA), memungkinkan PJK memastikan bahwa tindakan pencegahan terhadap TPPU dan TPPT yang dilakukan telah sepadan dengan tingkat risiko yang diidentifikasi.
Melalui penerapan program APU PPT berbasis risiko (ML and TF RBA), PJK juga mampu mengalokasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara proporsional sesuai tingkat ancaman dan kerentanan yang dihadapi.
COURSE OUTLINE
- Pemaparan hasil National Risk Assessment terhadap TPPU dan pendanaan terorisme
- Penerapan program APU-PPT dan kewajiban pelaporan berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017
- Tipologi TPPU berdasarkan tindak pidana asal yang paling dominan hasil NRA
- Simulasi penilaian risiko nasabah melalui penyusunan parameter TKM dengan pendekatan berbasis risiko TPPU/TPPT
- Penilaian risiko terkait TPPU dan TPPT
- Studi kasus perhitungan penilaian risiko enterprise TPPU dan TPPT
