Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) selaku regulator telah berulangkali menegaskan adanya celah dalam tata kelola lalu lintas keuangan nasional oleh Bank maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Padahal dalam konteks perbankan dan sektor jasa keuangan nasional, sebenarnya sistem pengaman dari praktek pencucian uang sudah tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) bagi bank umum, yang disusul dengan Peraturan OJK No.39/POJK.05/2015 bagi LKNB. Bahkan terkait money laundering, PPATK melalui Surat Edaran PER-02/1.02/PPATK/02/15 juga turut memberikan panduan perihal profil risiko pengguna jasa keuangan yang berpotensi melakukan tindak pencucian uang, disusul dengan Surat Edaran SE-03/1.02/PPATK/05/15 tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Penerapan Anti Money Laundering (AML) harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan. Semakin banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum dan peraturan bukan hanya sebagai sarana untuk menghindari hukuman atau denda tetapi juga sebagai budaya yang membawa organisasi menuju sustainbilitas dan stabilitas bisnis yang semakin baik. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam organisasi hanya akan tercapai jika didukung oleh penerapan manajemen risiko dan kepatuhan yang baik dan terintegrasi.
OBJECTIVE
- Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai prinsip pencegahan dan pendeteksian AML atau APU PPT
- Meningkatkan skill dan ketrampilan peserta untuk melakukan kontrol sistem APU PPT yang sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan
- Peserta dapat memahami cara mengembangkan berbagai informasi dan Impact APU PPT
- Meningkatkan kompetensi peserta dalam merumuskan solusi atau mekanisme tindak lanjut atas sebuah peristiwa yang diduga berpotensi sebagai bagian dari APU PPT
- Menumbuhkan awareness untuk mereduksi potensi munculnya AML atau APU PPT
- Peserta diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) berbasis kepatuhan terhadap sistem perbankan
COURSE OUTLINE
- Tools for Knowing Your Customer
- Pengertian prinsip mengenal nasabah
- Penerapan Customer Due Diligence (CDD)
- Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Building Employee Awareness
- Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan & tindak lanjut Suspicious Transaction
- Overview tentang penerapan Anti Money Laundering (AML)
- Prinsip dasar AML dan penerapan manajemen risiko
- Strategi APU PPT dan AML sebagai pendukung GCG
- Latar belakang penerapan regulasi oleh regulator
- GCG Awareness dan Strategi Implementasinya
- Pengertian dan konsep Good Corporate Governance
- Perkembangan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
- Pengaruh AML terhadap Good Corporate Governance dan nilai perusahaan
- Perangkat Good Corporate Governance
- Membangun budaya perusahaan melalui penerapan GCG
- Faktor yang mempengaruhi penerapan Good Corporate Governance
