Pelatihan ini membahas bagaimana sistem monitoring transaksi real-time dan
behavioral analytics digunakan untuk mendeteksi potensi fraud sebelum terjadi
kerugian. Dengan menganalisis perilaku nasabah dan anomali dalam transaksi, sistem
dapat memberikan alert otomatis untuk ditindaklanjuti.
Peserta akan belajar merancang parameter pemantauan, menginterpretasi data
perilaku, serta membangun rule engine yang adaptif. Pelatihan ini memperkuat peran
unit fraud monitoring dan audit berbasis teknologi.
OBJECTIVE
- Memahami prinsip monitoring transaksi real-time
- Mengenali pola perilaku transaksi normal vs anomali
- Mampu membangun parameter deteksi fraud
- Menggunakan data historis untuk prediksi anomali
- Meningkatkan kecepatan respon terhadap potensi fraud
- Mendukung sistem peringatan dini yang efisien
- Menyesuaikan tools analytics dengan kebutuhan bank
COURSE OUTLINE
- Konsep monitoring dan alerting sistem
- Behavioral analytics: definisi dan aplikasi
- Pola transaksi dan segmentasi nasabah
- Rule-based vs machine learning detection
- Integrasi monitoring dengan core banking
- Analisis dan eskalasi alert transaksi mencurigakan
- Studi kasus pencegahan fraud berbasis perilaku
