Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.
Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.
Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan perbankan sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh bank. Peranan bank sebagai penunjang sistem keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan bank untuk mencegah pencucian uang, disamping itu peserta juga akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
Hukum pidana dan perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan konsep negara hukum, maka aturan hukum mengikat kepada segenap masyarakat tanpa terkecuali. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman secara detail dengan melibatkan peserta secara aktif di mana peserta dapat menyampaikan masalah terkait hukum pidana dan perdata dan tindak pidana perbankan yang sedang dihadapi.
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan.
Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan perbankan sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh bank. Peranan bank sebagai penunjang sistem keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti pelatihan ini peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan bank untuk mencegah pencucian uang, disamping itu peserta juga akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
OBJECTIVE
- Mengetahui modus dan jenis TIPIBANK dalam sektor kredit serta upaya pencegahannya
- Mengetahui cara memperbaiki BAP
- Memahami kiat-kiat membuat kronologis
- Mengetahui kiat-kiat membimbing, membuat dan memperbaiki kronologis perkara
- Mengetahui bagaimana Binmas sebagai sarana mediasi perkara untuk agenda acara BAP konfrontasi
- Mengetahui korespondensi yang baik dan sopan terhadap aparat penegak hukum
- Menyusun dan membuat pertanyaan sesuai keterangan, kesaksian dan rekonstruksi kejadian dari sudut pandang klien maupun kuasa hukum
- Memahami alat-alat bukti
- Memahami perlawanan terhadap SP3 atau Lapor Balik
- Penyelesaian melalui Pengadilan dan Mediasi
- Teknik Mediasi untuk Menggiring Opini Lawan
- Teknik dan strategi menyusun gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar bukti dan kesimpulan serta surat kuasa
- Teknik wawancara awal kepada klien untuk menceritakan kejadian perkara
- Mengetahui cara pendaftaran perkara di Pengadilan
- Kiat-kiat dalam banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)
- Memahami Undang-Undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, money laundering beserta ketetapan hukumnya.
- Peserta mampu menciptakan budaya kerja yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi dan pencucian uang.
COURSE OUTLINE
- Pendahuluan: Transformasi Kejahatan Korupsi
- Definisi Korupsi
- Jenis Tindakan Korupsi
- Faktor Pemicu: Internal & Eksternal
- Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, yakni
- Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang Undang Terkait
- Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Perbankan
- Undang-Undang Kehutanan
- Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Menciptakan Budaya Antikorupsi di Korporasi
- Kejahatan Money Laundering
- Pengertian Money Laundering
- Hakekat Money Laundering
- Modus operandi Money Laundering
- Aspek Money Laundering
- Undang-undang Pencucian Uang
- Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
- Bank sebagai sarana pencucian uang
- Faktor Bank dijadikan sarana pencucian uang transaksi
- Hakikat transaksi
- Transaksi tunai
- Transaksi usaha
- Transaksi keuangan yang perlu dicermati
- Transaksi keuangan yang mencurigakan
- Dasar hukum penghentian sementara
- Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
- Customer Due Diligent pemblokiran
- Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
- Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
- Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
- Tahapan Operasional Money Laundering
- Placement
- Layering
- Integration
- Metode Pencucian Uang
- Transaksi Legal
- Transaksi Jual Beli
- Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
- Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
- Pola pencucian uang di Indonesia
